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海峽網(wǎng)12月28日訊 (海都記者 陳盛鐘)近日,中國人民銀行莆田市中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示,陽光財產(chǎn)保險股份有限公司莆田中心支公司因未按規(guī)定開展客戶身份識別被處以24萬元罰款,4名相關(guān)責任人合計被處4.5萬元罰款。

根據(jù)公示信息,2016年7月1日至2017年6月30日,陽光財產(chǎn)保險股份有限公司莆田中心支公司未按《中華人民共和國反洗錢法》第十五條第一款,第十六條第一款、第二款,第十九條第一款、第三款,第二十條,《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第八條,第九條第一項,第十條第一款,第十一條第一款,《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條、第十四條、第十八條、第十九條第一款、第三款,第二十七條、第二十八條、第二十九條第一款第二項,《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條第一款第十三項、第十四項等相關(guān)規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,中國人民銀行莆田市中心支行決定對陽光財產(chǎn)保險股份有限公司莆田中心支公司處以24萬元罰款,對4名相關(guān)責任人共處人民幣4.5萬元罰款。

責任編輯:黃仙妹

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