倉山檢察院高質(zhì)效辦理涉案2000多萬元的詐騙案

“投資電影，穩(wěn)賺不賠，簽完合同只需要坐等分紅”“這次我們邀請了兩位著名演員當主演，決不虧錢，肯定賺錢”……2019年至2022年，以張某某、曾某等人為首的犯罪團伙精心設(shè)下影視投資騙局，引誘數(shù)十名投資者落入圈套，卷走2000多萬元資金。

虛構(gòu)“成功男士”人設(shè)詐騙2000多萬元

據(jù)介紹，2019年至2022年，張某某、曾某、卓某某伙同聶某某（分別占股80%、5%、5%、10%）利用設(shè)立的幌子公司，違法從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。

該詐騙公司下設(shè)營銷部、客服部、后勤部，組織嚴密，招募業(yè)務員、客服人員等，組建多個營銷小組。業(yè)務員通過微信號添加女性客戶，虛構(gòu)中年喪偶單身等“成功男士”人設(shè)，使用固定話術(shù)與女性客戶培養(yǎng)感情，以高額回報為誘餌欺騙客戶投資電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓項目。待客戶將投資款轉(zhuǎn)入上線公司的對公賬戶后，該詐騙公司再對接上線公司將偽造的合同寄給客戶，并由公司客服組介入客戶后期維護及二次營銷，進一步詐騙客戶錢財。

被害人的投資并未實際用于電影投資，而是由詐騙公司與上線公司五五分成。45名被害人受騙，涉案金額達2000多萬元。

堅持“應追盡追”最大程度挽回損失

由于該案案情復雜、參與人員眾多、涉案金額巨大，倉山檢察院檢察人員深入分析案件中的法律事實，準確把握案件中的實質(zhì)法律關(guān)系。最終，倉山檢察院分別以詐騙罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪對張某某、曾某等人提起公訴。倉山法院作出一審判決，對張某某等45人判處刑罰。

依法辦案的同時，倉山檢察院積極開展追贓挽損工作，堅持“應追盡追”，加強與公安、法院等相關(guān)部門的協(xié)作配合，成功引導被告人退贓退賠200余萬元，預繳罰金57萬元，并凍結(jié)涉案賬戶及相關(guān)資產(chǎn)，最大程度挽回受害人的經(jīng)濟損失。

制發(fā)檢察建議加強綜合治理

針對本案犯罪分子以公司為“幌子”或利用“空殼公司”實施違法犯罪活動，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序的情況，倉山檢察院向倉山區(qū)相關(guān)部門制發(fā)檢察建議，提出加強綜合治理的意見。相關(guān)部門回函采納檢察機關(guān)建議，并扎實整改落實。

倉山檢察院還以真實案例為警示，拍攝反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙微視頻《你的“好友”——明星名導“大電影”警惕投資新詐騙》，借助官方微信公眾號等宣傳陣地，增強民眾反詐意識，助力形成全民反詐的良好社會氛圍，維護社會和諧穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序。（記者 葉智勤 通訊員 林娜）