郵儲(chǔ)銀行福州平潭支行開展“2020年反洗錢實(shí)務(wù)操作”專題培訓(xùn)

 為適應(yīng)反洗錢新形勢(shì)需要，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，努力增強(qiáng)員工反洗錢責(zé)任意識(shí)和敏感性，提高反洗錢履職能力，促進(jìn)反洗錢工作再上新臺(tái)階。近日，郵儲(chǔ)銀行福州平潭支行以“2020年反洗錢實(shí)務(wù)操作”為主題，在轄內(nèi)組織開展了反洗錢知識(shí)專題培訓(xùn)?？h支行行領(lǐng)導(dǎo)，各郵政金融自營(yíng)、代理網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)管理人員、反洗錢聯(lián)絡(luò)員，縣支行各部門管理人員，縣郵政分公司代金局管理員等，共計(jì)30余人參加了培訓(xùn)。本次培訓(xùn)重點(diǎn)講述了當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢面臨嚴(yán)峻形勢(shì)以及打擊洗錢的發(fā)展趨勢(shì)，強(qiáng)調(diào)了反洗錢工作的監(jiān)管要求；授課老師還結(jié)合自身工作經(jīng)歷，通過分析具體案例，為全體參訓(xùn)人員講解了客戶身份、和大額可疑交易如何識(shí)別，以及各類洗錢威脅的分布狀況、類型特點(diǎn)等。

通過生動(dòng)的案例分析和專業(yè)的講解培訓(xùn)，全體參訓(xùn)人員對(duì)當(dāng)前面臨的反洗錢緊迫形勢(shì)和反洗錢責(zé)任意識(shí)有了更深的認(rèn)識(shí)，對(duì)如何打擊防范洗錢活動(dòng)有了更多的了解和掌握，為從業(yè)人員在今后的工作實(shí)踐中進(jìn)一步做好反洗錢履職夯實(shí)了基礎(chǔ)。