三明兩起涉惡案件宣判，16人獲刑

11月26日

三明法院對(duì)2起涉惡案件進(jìn)行一審宣判。

三元法院

三元法院一審公開宣判張某輝、琚某浪、張某、徐某、涂某喜、尹某山、韋某、黃某興、康某輝等9人分別犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪的惡勢(shì)力集團(tuán)犯罪案件。

案情直擊

2016年下半年，被告人張某輝到三明參與管理非法傳銷活動(dòng)，并于2017年初接管三明市區(qū)的傳銷團(tuán)隊(duì)，以辱罵、恐嚇、威脅、毆打、體罰、限制人身自由等軟、硬暴力手段為依托，逐漸形成了以張某輝為首要分子，被告人徐某、涂某喜、尹某山、韋某、張某、康某輝、琚某浪、黃某興等人為骨干成員，內(nèi)部成員按照一定的順序從高到低組成五個(gè)層級(jí)的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2016年以來(lái)，該犯罪集團(tuán)在三明市梅列區(qū)、三元區(qū)先后租住20余套房子作為傳銷窩點(diǎn)，大肆開展非法傳銷活動(dòng)，迫使被騙來(lái)的傳銷成員分別交納2800元至10多萬(wàn)元不等的入會(huì)費(fèi)用，傳銷組織成員多達(dá)80余人，張某輝等人從中賺取非法經(jīng)濟(jì)利益。

該傳銷組織以人際網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷為模式，以銷售天津天獅生物發(fā)展有限公司產(chǎn)品（無(wú)實(shí)際物品）為形式，要求參加者以購(gòu)買該產(chǎn)品的方式獲得加入資格，每份產(chǎn)品2800元，并以發(fā)展人員數(shù)量和銷售產(chǎn)品數(shù)額作為返利依據(jù)，通過(guò)微信、QQ以男女朋友交往、找工作等理由將被害人騙至傳銷窩點(diǎn)，通過(guò)恐嚇、威脅、毆打等手段，強(qiáng)行拿走被害人身份證、手機(jī)、銀行卡，逼問(wèn)銀行卡密碼，限制被害人人身自由，教唆或強(qiáng)迫被害人接受虛假的“人際網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”項(xiàng)目?jī)?nèi)容授課，引誘、脅迫被害人以購(gòu)買天津天獅生物發(fā)展有限公司產(chǎn)品的方式獲得加入傳銷組織資格，并許以加入者發(fā)展一名新成員可提成15%以及逐級(jí)抽成等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)酬，讓參加者引誘他人參加傳銷組織。

該犯罪集團(tuán)在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中先后實(shí)施了搶劫、非法拘禁犯罪12起。被告人張某輝、琚某浪、涂某喜、張某、尹某山、韋某、康某輝、黃某興等人以非法占有為目的，采用暴力、脅迫手段劫取他人財(cái)物累計(jì)達(dá)37.86萬(wàn)元。采用貼身看管等方式限制他人的人身自由，逼迫他人參加傳銷組織活動(dòng)。

法院判決

三元法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告人張某輝、徐某、涂某喜、尹某山、韋某、張某、康某輝、琚某浪、黃某興已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中，張某輝在案涉犯罪集團(tuán)中，起組織、策劃指揮作用，是首要分子，應(yīng)對(duì)案涉三明市區(qū)傳銷組織集團(tuán)所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任。徐某、涂某喜、尹某山、韋某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中起主要作用，是主犯。張某、康某輝、琚某浪、黃某興系從犯，依法予以從輕處罰。除徐某外其余8名被告人犯搶劫罪、非法拘禁罪。

案涉組織以被告人張某輝為首要分子，被告人徐某、涂某喜、尹某山、韋某、張某、康某輝、琚某浪、黃某興等人為骨干成員組成較為固定的犯罪集團(tuán)，其層級(jí)達(dá)五層且糾集者相對(duì)固定，涉嫌犯罪人數(shù)早已超過(guò)3人，實(shí)施多達(dá)12起搶劫、非法拘禁等犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣影響，應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人張某輝系該犯罪集團(tuán)的首要分子。

被告人張某、涂某喜、尹某山、韋某、康某輝、黃某興、徐某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬具結(jié)書》，愿意接受處罰，依法從寬處理。

法院依法判決如下:

被告人張某輝犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪，三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。

被告人琚某浪犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪，三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)四千元。

被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪，三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)四千元。

其余人員分別判處有期徒刑一年十個(gè)月至五年七個(gè)月不等，處罰金人民幣六千元至一萬(wàn)六千元不等。

永安法院

永安法院對(duì)顏某順等7人犯侵犯公民個(gè)人信息罪、尋釁滋事罪的涉惡案件進(jìn)行一審公開宣判。7名被告人分別被判處三年到十個(gè)月不等的有期徒刑，并處二萬(wàn)元到四千元不等的罰金。

法院審理查明

被告人向借款人發(fā)送的逼債PS圖片和惡意短信

2018年3月至2019年1月期間，被告人顏某順、林某甲先后糾集被告人鄭某、蘇某令、吳某橋、林某梁、曹某鑫、鄭某銘（另案處理）、肖某（另案處理），陸續(xù)成立“興融”“融E借”等網(wǎng)絡(luò)放貸公司，購(gòu)買公民個(gè)人信息實(shí)施網(wǎng)絡(luò)高利放貸。

當(dāng)借款人逾期未歸還借款時(shí)，對(duì)借款人及其親屬、朋友、同事等人采取電話轟炸，發(fā)送惡意信息和微信等“軟暴力”手段，對(duì)借款人及其親屬、朋友、同事等人進(jìn)行恐嚇、辱罵和滋擾，逼迫借款人及其親友歸還借款，嚴(yán)重影響他人的正常生活和工作，形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

其中：1、2018年年初至2018年6月間，被告人林某甲糾集被告人蘇某令、吳某橋、林某梁、曹某鑫、鄭某和鄭某銘（另案處理）商議共同出資50萬(wàn)元進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)高利放貸，租用永安市燕某小區(qū)出租房作為放貸地點(diǎn)，成立“興融”放貸公司，使用手機(jī)、電腦等作案工具，通過(guò)微信、QQ軟件向借款人放款，利用“有憑證”等平臺(tái)簽訂電子借條，收取高額服務(wù)費(fèi)、逾期費(fèi)，并分工實(shí)施高利放貸。其中，被告人林某甲、吳某橋負(fù)責(zé)購(gòu)買公民個(gè)人信息6242條用于網(wǎng)絡(luò)放貸，被告人吳某橋、蘇某令負(fù)責(zé)推廣放款，被告人林某梁、曹某鑫負(fù)責(zé)審核工作，被告人鄭某負(fù)責(zé)催收。在借款人逾期未及時(shí)還款的情況下，采取電話轟炸，發(fā)送惡意信息和微信等方式對(duì)借款人吳某澎、潘某和等6人進(jìn)行恐嚇、辱罵和滋擾，迫使借款人還款，致使借款人及其朋友的正常生活和工作受到嚴(yán)重影響。

2、2018年7月至2018年9月間，被告人顏某順召集被告人鄭某、曹某鑫，蘇某令、林某梁作為股東共同出資20萬(wàn)，成立“融E借”網(wǎng)絡(luò)放貸公司，在顏某順位于大田縣桃源鎮(zhèn)家里和永安市燕某小區(qū)租的房子里進(jìn)行高利放貸。被告人顏某順負(fù)責(zé)購(gòu)買公民個(gè)人信息用于放貸，被告人蘇某令負(fù)責(zé)公民個(gè)人信息的整理，被告人林某梁負(fù)責(zé)推廣，被告人曹某鑫負(fù)責(zé)審核，被告人鄭某負(fù)責(zé)放款、財(cái)務(wù)和催收。在借款人逾期未及時(shí)還款的情況下，采取電話轟炸，發(fā)送惡意信息和微信等方式滋擾、辱罵借款人及其親朋好友，迫使借款人還款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，五被告人共非法獲取公民個(gè)人信息7996條用于網(wǎng)絡(luò)放貸。

3、2018年9月至2019年1月，被告人顏某順糾集被告人鄭某、曹某鑫、蘇某令、林某梁和肖某（另案處理）共同出資110萬(wàn)元，購(gòu)買“萬(wàn)順金服”APP，并成立以被告人顏某順為首的“萬(wàn)順金服”網(wǎng)絡(luò)放貸公司，在永安市燕某小區(qū)進(jìn)行高利放貸，同時(shí)線下經(jīng)營(yíng)“萬(wàn)順借條”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)放貸。在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)高利放貸過(guò)程中，被告人顏某順和蘇某令負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支，被告人蘇某令還負(fù)責(zé)與APP的對(duì)接，被告人曹某鑫和林某梁負(fù)責(zé)客戶信息的審核，被告人鄭某和肖某負(fù)責(zé)催款。為了增加貸款客源和擴(kuò)大貸款業(yè)務(wù)，將原購(gòu)買的公民個(gè)人信息與其他放貸公司進(jìn)行交換。在借款人逾期未及時(shí)還款的情況下，采取電話轟炸，發(fā)送惡意信息和微信等方式，對(duì)借款人余某、林某娟等21人進(jìn)行威脅、恐嚇、辱罵和滋擾，迫使借款人還款，嚴(yán)重影響借款人及其親友的正常生活和工作。

另查明，被告人顏某順在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)放貸過(guò)程中，還通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法獲取公民個(gè)人信息243904條，用于個(gè)人使用。

法院一審判決

永安法院認(rèn)為，被告人顏某順、林某甲、鄭某、曹某鑫、林某梁、蘇某令、吳某橋?yàn)閷?shí)施網(wǎng)絡(luò)小額款貸，非法購(gòu)買公民個(gè)人信息用于不法用途，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，其中被告人顏某順屬情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人顏某順、林某甲、鄭某、曹某鑫、林某梁、蘇某令、吳某橋在追討債務(wù)過(guò)程中，對(duì)借款人及其親朋好友采取電話轟炸、發(fā)送惡意短信、微信等方式進(jìn)行辱罵、滋擾，情節(jié)惡劣，其行為又均已構(gòu)成尋釁滋事罪。七被告人均一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人顏某順、林某甲、鄭某、曹某鑫、林某梁、蘇某令、吳某橋在永安市區(qū)長(zhǎng)期聚集在一起，以“軟暴力”的手段，實(shí)施侵犯公民個(gè)人信息、尋釁滋事的違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，屬惡勢(shì)力團(tuán)伙，應(yīng)從重處罰。七被告人在共同犯罪中，按照事先分工分別實(shí)施出資、購(gòu)買公民個(gè)人信息、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施放貸、催討欠款等行為，各自均在共同犯罪中起到不可或缺的作用，不宜區(qū)分主從犯。被告人顏某順、林某梁、蘇某令、吳某橋在案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄭某、曹某鑫、林某甲在歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。七被告人主動(dòng)繳納罰金，有較好的悔罪表現(xiàn)，且愿意接受處罰，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，永安法院予以采納。

據(jù)此，永安法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》及相關(guān)司法解釋的有關(guān)規(guī)定，判處被告人顏某順有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；其他6名被告人分別被判處二年二個(gè)月到十個(gè)月不等的有期徒刑，并處八千元到四千元不等的罰金。