涉案505萬(wàn)元 廈門警方奔赴山西抓獲洗錢嫌犯

“上家”承諾，每洗一筆錢，就給李某0.4%的抽成。就這樣，明知是在幫詐騙犯罪團(tuán)伙干違法的事，李某還是辦好五張銀行卡、在比特幣交易網(wǎng)站上注冊(cè)賬戶，幫“上家”轉(zhuǎn)移詐騙贓款。昨日，記者從湖里警方了解到，近日，民警趕赴山西抓獲一名涉案505萬(wàn)元的詐騙嫌疑人。

市民趙先生(化名)跟著“股票大咖王老師”買股票，短短半個(gè)月投入505萬(wàn)元。趙先生以為，他是跟著“大神”投資。其實(shí)，他的數(shù)百萬(wàn)元全被“股票大咖”卷走(詳見(jiàn)本報(bào)6月10日A09版《騙子用“超高回報(bào)”下套卷走男子數(shù)百萬(wàn)元》)。發(fā)現(xiàn)被騙后，上個(gè)月初，趙先生報(bào)警。

接警后，湖里公安分局刑偵大隊(duì)迅速上報(bào)市公安局刑偵支隊(duì)，聯(lián)合開(kāi)展偵破工作。“李某，34歲，山西運(yùn)城人，目前仍活動(dòng)在山西省。”民警迅速鎖定犯罪嫌疑人身份。

6月23日中午，民警在山西省運(yùn)城市一家洗浴中心將李某抓獲。

李某在這家洗浴中心工作，被抓后，警方審訊了三四個(gè)小時(shí)，李某才松口。“今年1月，我在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)朋友，他說(shuō)干這個(gè)有錢賺，我就動(dòng)搖了……我也知道這是在幫詐騙分子洗黑錢。”李某交代，詐騙團(tuán)伙“上家”承諾，每“洗”1萬(wàn)元，就給他40元抽成。此外，詐騙團(tuán)伙還親自“授課”，教李某如何登錄境外網(wǎng)站，通過(guò)買賣比特幣的方式洗錢。就這樣，一兩個(gè)月前，李某辦理好五張銀行卡、在某虛擬幣網(wǎng)站注冊(cè)好賬戶，干起了違法勾當(dāng)。沒(méi)干多久，剛賺了一千余元，廈門警方就找上門來(lái)。經(jīng)查，市民趙先生被詐騙的505萬(wàn)元的部分資金流，就是通過(guò)李某的銀行卡走賬的。

目前，犯罪嫌疑人李某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。(記者 王玉婷 通訊員 高凌哲)