涉案金額1.35億元 泉州破獲“6.18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

東南網(wǎng)8月17日訊（本網(wǎng)記者 陳培源 通訊員 李肇興）17日，泉州市公安局召開夏季治安打擊整治“百日行動”暨“紅盾·2022”百日攻堅(jiān)行動新聞發(fā)布會。會上，新聞發(fā)言人披露了一批典型案例，包括涉案金額達(dá)1.35億元的“6.18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案和系列養(yǎng)老投資詐騙案。

6月14日，泉州市反詐中心接銀行部門通報(bào)稱：某行客戶林某預(yù)約取款160萬元，發(fā)現(xiàn)其賬戶存在異常。

泉州市公安局立即抽調(diào)市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)精干警力組成專案組開展案件偵查，專案組會同市反詐中心立即圍繞涉案賬號進(jìn)行綜合研判，發(fā)現(xiàn)該賬號的資金來源于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，經(jīng)進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)林某伙同另外5名犯罪嫌疑人常出沒于省內(nèi)各大銀行，在多個(gè)銀行開立多張銀行卡，自今年5月以來，林某等六人持名下多張銀行卡在泉州、廈門、漳州等地取款總額高達(dá)1.35億元。經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙涉案銀行卡關(guān)聯(lián)全國各地共27起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

7月14日，專案組在漳州、廈門、福州等地組織統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲林某等6名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人。經(jīng)調(diào)查深挖，專案組于7月21日再次沖擊該團(tuán)伙位于福州的窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人6名，共扣押贓款250萬元，作案車輛4部、手機(jī)16部，銀行卡11張。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人林某等人交代其團(tuán)伙幫助詐騙犯罪分子將被害人資金通過二級、三級賬號流轉(zhuǎn)后，使用名下銀行卡取現(xiàn)并從中獲利的違法犯罪事實(shí)。目前，案件在進(jìn)一步審查深挖中。