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福州新聞網(wǎng)11月8日訊(福州晚報(bào)記者 林春長 通訊員 榕公宣)“我就是在他們公司做做翻譯,說幾句英語,跟客戶聊聊日常生活呀。”面對民警的訊問,負(fù)責(zé)翻譯的小丁這樣回答。而她口中的“他們公司”是一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,此時(shí)的小丁已經(jīng)成了詐騙犯罪嫌疑人。

近日,福州市公安局臺江分局破獲一起跨境網(wǎng)絡(luò)平臺投資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人35名,涉案金額200余萬元。7日,福州警方通報(bào)該起案情。

專挑境外男子下手

據(jù)了解,今年4月,大學(xué)畢業(yè)不久的小丁經(jīng)朋友介紹,來到位于臺江區(qū)某商業(yè)寫字樓的一家文化傳媒公司上班。小丁的工作內(nèi)容包括翻譯一些英文語音聊天記錄,或是使用聊天軟件與對方進(jìn)行英語視頻對話等,以更好地博得對方的信任。

一開始,小丁并不知道這家公司的經(jīng)營項(xiàng)目,但工作后不久,她漸漸了解了該公司是一家網(wǎng)絡(luò)虛擬投資詐騙平臺。看到每促成一筆投資交易自己所能得到的分紅,小丁很快迷失在了金錢的誘惑當(dāng)中。

據(jù)該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人林某供述,公司專門針對境外男性開展詐騙,內(nèi)分五個(gè)工作組,每個(gè)工作組由一名組長和若干名業(yè)務(wù)員構(gòu)成。分工時(shí),各組組長負(fù)責(zé)冒充分析師、客戶經(jīng)理以及對組員的詐騙話術(shù)、詐騙業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn),各組業(yè)務(wù)員則負(fù)責(zé)通過使用聊天軟件包裝成貌美成功女性身份與境外男性交流,引誘被害人下載注冊其公司的投資平臺進(jìn)行詐騙。

客戶“養(yǎng)肥再殺”

民警偵查發(fā)現(xiàn),該詐騙團(tuán)伙在實(shí)施詐騙的過程中,先由業(yè)務(wù)員利用非法獲得的個(gè)人信息,通過某境外聊天軟件,冒充生活在國外的“白富美”添加好友,通過聊天騙取信任,指導(dǎo)對方在投資平臺購買理財(cái)產(chǎn)品或虛擬貨幣。在小額獲利后,客戶加大投資,這時(shí)理財(cái)產(chǎn)品突然貶值,價(jià)格狂跌,投入的資金被榨取一空。

其實(shí)這個(gè)所謂的投資平臺上的“大盤”走勢,都是通過人為操控的。在平臺各類數(shù)據(jù)的皮囊之后,隱藏著一個(gè)操盤團(tuán)伙,通過小小盈利讓客戶深陷其中,騙取客戶大量投入,達(dá)到“養(yǎng)肥再殺”的目的。一旦客戶想要提現(xiàn)時(shí),團(tuán)伙便采取不再理睬、刪除客戶等方式拒絕讓客戶正常提現(xiàn)。

為躲避警方偵查打擊,該詐騙團(tuán)伙專門選擇對境外人員進(jìn)行詐騙,每周開展“話術(shù)”培訓(xùn),利用專業(yè)翻譯進(jìn)行身份包裝、定制騙局、操控平臺漲跌,這些手段都是為了讓客戶放松警惕、容易上當(dāng)。

警方搗毀詐騙窩點(diǎn)

在掌握該團(tuán)伙犯罪證據(jù)后,今年10月18日,臺江公安分局后洲派出所和分局刑偵大隊(duì)等單位聯(lián)動出擊,在臺江區(qū)某商業(yè)寫字樓內(nèi)查獲涉嫌實(shí)施詐騙嫌疑人35名,扣押作案電腦、手機(jī)等200余臺。

民警突擊抓捕時(shí),犯罪嫌疑人桌面的筆記本上記載著每周培訓(xùn)的搭訕技巧、“投資”的專業(yè)術(shù)語還有“勵志雞湯”,電腦彈出的對話框里,還有不少人在詢問如何投資、如何提現(xiàn)。

隨即,民警對落網(wǎng)的35名犯罪嫌疑人逐一開展調(diào)查取證工作,固定犯罪證據(jù),進(jìn)一步擴(kuò)大偵查線索。截至10月26日,民警初查后發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉案金額200余萬元。

目前,35名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正進(jìn)一步審理中。

警方提示,近年來許多詐騙犯罪集團(tuán)蠱惑、利誘大學(xué)生參與實(shí)施詐騙。大學(xué)生走出校門初入社會,切勿被利益所誘惑,當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司行為有問題的時(shí)候,及時(shí)離開,果斷舉報(bào)。不要一意孤行,給社會帶來巨大危害的同時(shí),毀掉的是自己的青春。

責(zé)任編輯:趙睿

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