福州警方嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪 追贓挽損超12.63億元

公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人。福州公安 供圖

海峽網(wǎng)5月12日訊（海峽網(wǎng)記者 李牧晨 通訊員 榕公宣）記者從福州市公安局新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2022年以來(lái)，福州市公安經(jīng)偵部門(mén)共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件960起，其中部督、省督大要案7起，發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役12起，抓獲犯罪嫌疑人1878名，緝捕境外在逃人員31名，追贓挽損超12.63億元，2022年度打擊經(jīng)濟(jì)犯罪綜合績(jī)效位列全省第一。

據(jù)介紹，福州公安經(jīng)偵部門(mén)依托e體＋智慧賦能體系，創(chuàng)新“兩聯(lián)三沉三提”經(jīng)偵賦能機(jī)制，統(tǒng)籌偵查力量、數(shù)據(jù)、技術(shù)、手段等，縱深開(kāi)展打擊地下錢(qián)莊、金融詐騙、非法集資等經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，始終把打擊整治矛頭對(duì)準(zhǔn)群眾反應(yīng)強(qiáng)烈、呼聲持續(xù)高漲、社會(huì)影響惡劣的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，特別是向養(yǎng)老、就業(yè)、醫(yī)療等民生領(lǐng)域蔓延的突出經(jīng)濟(jì)案件，聚焦人民群眾急難愁盼，秉承偵查破案與追贓挽損并重，偵破某科技公司非法吸收公眾存款案件等一批大案要案，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失數(shù)億元，全力佑護(hù)民生安寧。

福州公安以經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研判“防風(fēng)林”工程為牽引，組建多個(gè)專(zhuān)班，強(qiáng)化追贓挽損。全市公安經(jīng)偵部門(mén)持續(xù)優(yōu)化“兩聯(lián)三沉三提”賦能機(jī)制。機(jī)制運(yùn)行以來(lái)，第一季度破獲案件56起，大要案15起，部督案件1起，抓獲嫌疑人201名，打掉團(tuán)伙27個(gè)，追贓挽損約1．6億元，打擊成效獲公安部經(jīng)偵局賀電2次。

此外，據(jù)通報(bào)，福州市經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻，與群眾利益息息相關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)向主要表現(xiàn)為：

非法經(jīng)營(yíng)支付結(jié)算犯罪較為突出。不法分子以互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)為掩護(hù)，對(duì)接第三方、第四方支付機(jī)構(gòu)的資金通道，伙同買(mǎi)賣(mài)對(duì)公、個(gè)人賬戶(hù)團(tuán)伙，為網(wǎng)絡(luò)賭博、涉黃等違法犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算通道服務(wù)，社會(huì)危害性巨大。

非法經(jīng)營(yíng)電子煙犯罪需引起重視。“變裝”電子煙設(shè)計(jì)極具欺騙性，包裝酷似奶茶瓶可樂(lè)罐，多種口味可選，受眾群體主要是青少年。不法分子不僅將非國(guó)標(biāo)調(diào)味電子煙販賣(mài)于學(xué)校周邊，嚴(yán)重危害青少年的身心健康，還通過(guò)“線上引流、變相銷(xiāo)售”的模式，借助短視頻、自媒體、APP等變平臺(tái)行廣告促銷(xiāo)，將電子煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋至全國(guó)各地。

利用多種手法融資的非法集資犯罪仍時(shí)有發(fā)生。除傳統(tǒng)的民間標(biāo)會(huì)、投資理財(cái)?shù)确缸镄问酵?，還產(chǎn)生了以金融互助、外匯投資、地產(chǎn)理財(cái)、股權(quán)投資、眾籌等互聯(lián)網(wǎng)形式實(shí)施的非法集資犯罪，呈現(xiàn)線下向線上、實(shí)體向虛擬、單一向復(fù)雜演化的特征。

危害稅收征管的違法犯罪現(xiàn)象呈上升趨勢(shì)。在這類(lèi)違法犯罪活動(dòng)中，虛開(kāi)發(fā)票犯罪占比較高，涉及醫(yī)療、汽貿(mào)、出口、石化等多種行業(yè)，手段花樣不斷翻新，大案要案時(shí)有發(fā)生，涉案金額較大。

信用卡詐騙犯罪活動(dòng)依然常見(jiàn)。目前我市此類(lèi)犯罪以持卡人惡意透支使用額度為主，但也出現(xiàn)不法分子通過(guò)手機(jī)短信，以代辦信用卡、網(wǎng)購(gòu)?fù)素浀仁侄?，騙取持卡人驗(yàn)證碼等信息實(shí)施詐騙，或通過(guò)優(yōu)惠購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)充值等虛假信息誘騙受害人點(diǎn)擊釣魚(yú)網(wǎng)站、病毒鏈接等竊取持卡人信息，再通過(guò)第三方支付平臺(tái)等網(wǎng)站實(shí)施詐騙活動(dòng)。

與國(guó)計(jì)民生相關(guān)的侵權(quán)假冒犯罪仍舊多發(fā)。當(dāng)下，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是侵權(quán)假冒的重災(zāi)區(qū)，不法分子在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域通過(guò)訂單式生產(chǎn)、零庫(kù)存管理的經(jīng)營(yíng)模式，形成了侵權(quán)制假產(chǎn)品印刷、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售、出口的完成體系，侵權(quán)假冒行為線上線下一體，產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、跨區(qū)域的特點(diǎn)更加突出，售假方式不斷翻新。

下一步，福州警方將繼續(xù)加大對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的打擊力度、震懾作用，同時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范宣傳工作，從源頭上防控風(fēng)險(xiǎn)，消除隱患，盡最大努力減少經(jīng)濟(jì)犯罪所帶來(lái)的侵害和損失。

在防范方面，警方提醒廣大市民牢記：一是增強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，保護(hù)好身份證、銀行卡、信用卡、金融賬戶(hù)、手機(jī)號(hào)碼等個(gè)人信息，謹(jǐn)慎、合理使用個(gè)人信息，用卡消費(fèi)時(shí)要注意遮擋，對(duì)載有個(gè)人信息的物品、資料等未經(jīng)清理不可隨意丟棄，時(shí)刻保持警覺(jué)，注意防失密、防騙密、防竊密。二是電子煙等相關(guān)產(chǎn)品需要從正規(guī)渠道購(gòu)買(mǎi)，有關(guān)部門(mén)要聯(lián)合起來(lái)加強(qiáng)對(duì)青少年的關(guān)心教育，讓電子煙產(chǎn)品遠(yuǎn)離青少年；三是牢固樹(shù)立防騙意識(shí)，“不貪高利息、珍惜血汗錢(qián)”，高投資回報(bào)往往伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，不要因貪圖一時(shí)之利，從而給犯罪分子以可乘之機(jī)，投資理財(cái)要走正規(guī)途徑；四是經(jīng)營(yíng)者要知法懂法守法，依法納稅，做到合法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，切不可心存僥幸，觸碰法律紅線；五是納稅人要提高防范意識(shí)，對(duì)取得的發(fā)票要認(rèn)真辨別發(fā)票的合法性，對(duì)有疑點(diǎn)的發(fā)票要及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)求助查證；六是要增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，自覺(jué)抵制侵權(quán)假冒產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)正版商品。

【典型案例】

案例1：破獲特大操縱證券市場(chǎng)案，凍結(jié)涉案資金3億余元

2022年9月，福州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)收網(wǎng)破獲特大操縱證券市場(chǎng)案，抓獲犯罪嫌疑人14名，凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)資金1．1億余元、涉案證券賬戶(hù)資產(chǎn)2億余元。經(jīng)查，2021年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人李某等人組建團(tuán)隊(duì)收集證券賬戶(hù)，募集操縱資金，設(shè)立“交易室”集中資金優(yōu)勢(shì)，以倒倉(cāng)洗盤(pán)、拉升出貨的方式連續(xù)買(mǎi)賣(mài)30只余支股票，累計(jì)盈利1．6億余元。

案例2：破獲“養(yǎng)老詐騙型”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2022年6月，福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)收網(wǎng)破獲“養(yǎng)老詐騙型”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，摧毀網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)2個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人16名，凍結(jié)涉案資金179萬(wàn)元，扣押車(chē)輛3部以及大量虛假鑒定證書(shū)、印章，低劣字畫(huà)等物品，查明涉案財(cái)物總價(jià)值420余萬(wàn)元。經(jīng)查，2020年11月以來(lái)，福建某文化藝術(shù)有限公司通過(guò)手機(jī)APP以拍賣(mài)藝術(shù)品獲取溢價(jià)收益為誘餌，誘騙人員入會(huì)，再以拉人頭返利方式建立傳銷(xiāo)層級(jí)關(guān)系騙取錢(qián)財(cái)，涉及老年人達(dá)400余名。

案例3：破獲某商學(xué)院以專(zhuān)業(yè)解決就業(yè)困難、閑錢(qián)投資、理財(cái)及創(chuàng)業(yè)為名的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2023年1月，羅源縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)收網(wǎng)破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人20名，凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)500余個(gè)，凍結(jié)涉案資金1．03億元，扣押涉案車(chē)輛16輛，查封不動(dòng)產(chǎn)52處。經(jīng)查，2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人曹某等人在福州設(shè)立某商學(xué)院，以專(zhuān)業(yè)解決就業(yè)困難、閑錢(qián)投資、理財(cái)及創(chuàng)業(yè)的名義，通過(guò)授課培訓(xùn)，大肆發(fā)展會(huì)員特別是應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生會(huì)員，并以傳銷(xiāo)模式鼓勵(lì)新會(huì)員不斷誘騙新人加入，累計(jì)發(fā)展會(huì)員100萬(wàn)余人，其中受害大學(xué)生4695名。涉及福建、浙江、廣東、廣西等30個(gè)省份，累計(jì)涉案金額達(dá)60余億元。