福州檢方發(fā)布典型案例 提醒市民小心非法集資慣用伎倆

原標(biāo)題：福州檢方發(fā)布典型案例 提醒市民小心非法集資慣用伎倆

海峽網(wǎng)6月5日訊（福州晚報記者 王威 通訊員 程慧）“拿錢加入，錢能生錢！有錢一起賺！”這種拉人投資的話語，往往是不法分子誘人上當(dāng)?shù)?ldquo;利器”，不少人因此傾家蕩產(chǎn)。記者從福州市人民檢察院獲悉，從2018年至今，全市檢察機關(guān)共批捕非法吸收公眾存款罪案件154件175人，批捕組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪案件15件17人，批捕集資詐騙罪案件8件9人。昨日，檢察機關(guān)扒開了非法集資犯罪分子騙人慣用的“馬甲”。

騙局一：

“錢多”靠得??？做局！

2015年，賈某在福州注冊成立一家財富投資有限公司，到處宣傳公司有高回報的P2P線上理財產(chǎn)品和線下投資項目。

為騙取客戶信任，賈某找人制作虛假的《銀行保證金質(zhì)押合同》，謊稱該公司在銀行有大額的保證金質(zhì)押；并向他人借用二手車車城作為場地，組織多名老年被害群眾前往參觀，謊稱那里是該公司旗下的二手車車行。

賈某時常在酒店召開推薦會，宴請被害群眾聚餐等，營造出公司資金雄厚的假象，以便瘋狂吸金。

據(jù)查，從2015年至2016年，賈某與近百名被害人簽訂協(xié)議，共收取980萬元以上，造成被害人損失達820萬元以上。該案經(jīng)臺江區(qū)人民檢察院提起公訴，臺江區(qū)人民法院以集資詐騙罪，判處賈某有期徒刑11年，處罰金15萬元。

騙局二：

融資可“暴富”？假的！

2015年，梁某在福州成立一家基金管理公司，以某房地產(chǎn)項目融資的名義，允諾高利率回報，聘用業(yè)務(wù)員向老年人、再就業(yè)人員、拆遷安置群眾等防騙意識薄弱的群體進行鼓吹、宣傳，騙取公眾存款。

截至2017年9月，梁某共向192名被害人非法吸收資金共計2700萬元以上。案發(fā)后，鼓樓區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕梁某，目前該案正在公訴審查中。

騙局三：

買一送二？別信！

2017年4月，杜某在長樂成立一家經(jīng)營批發(fā)、零售珠寶首飾的實業(yè)有限公司。從當(dāng)年8月起，杜某以免費贈送所謂的“高價翡翠”為誘餌向公眾公開宣傳，以“買一送二”的形式（即投資5個月賺回本金、10個月賺一倍本金，每10天結(jié)算投資返利款）慫恿群眾進行投資，騙取127萬元以上。

同年12月，杜某等人逃匿。不久后，杜某被抓獲。該案經(jīng)長樂區(qū)人民檢察院提起公訴后，長樂區(qū)人民法院以集資詐騙罪，判處杜某有期徒刑7年，并處罰金7萬元。

騙局四：

拉人層層賺？傳銷！

2012年，楊某在安徽加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”（又稱“1040陽光工程”），先后在安徽和福建從事傳銷活動。楊某稱“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”是“受國家政策扶持，并為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)服務(wù)的項目”。

他謊稱，參與人只要投資6.98萬元，直接或間接層層發(fā)展下線，經(jīng)過兩三年的資本運作，從中獲取返利、提成或分紅，最后可賺到1040萬元。

通過層層發(fā)展下線，慫恿群眾介紹新人加入，楊某的傳銷組織整體架構(gòu)層級達13級、人數(shù)達100人以上，涉案金額250萬元以上。該案經(jīng)羅源縣人民檢察院提起公訴，羅源縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處楊某有期徒刑5年6個月，并處罰金5.5萬元。

檢方提醒：

1.不要輕信他人的一面之詞，投資不會“天上掉餡餅”；

2.不要輕易轉(zhuǎn)賬匯款，且交易談成要簽訂正規(guī)的合同；

3.一旦發(fā)現(xiàn)被騙，保存好相關(guān)證據(jù)，立即報警。