移民款項后至今,僅收到過對方通知資金收到的電郵,之后再也沒有消息,圖為電郵內(nèi)的匯款證明。(美國《世界日報》)
據(jù)美國《世界日報》報道,美國投資移民近年掀起中國人的參與熱潮,急著取得綠卡的投資者,卻因此成了詐騙分子的龐大取款金庫而渾然不覺。
一名李姓華裔男子,2015年9月14日從中國電匯50萬美元給“加州質(zhì)子治療中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC),作為投資移民費用,然而18個月過去,去年持學生簽證到美國念書的李姓男子,卻一直沒有收到任何申請進度或處理通知,多次向加州代理詢問,對方都以“不要擔心,沒有問題”為由而搪塞推諉。
李姓男子6日透過律師查詢,赫然發(fā)現(xiàn)這家EB-5區(qū)域中心,早在去年6月就被美國證監(jiān)會(SEC)以詐欺罪提控,并被加州聯(lián)邦法庭凍結(jié)資產(chǎn),并要求解釋資金去向。
協(xié)助查詢?nèi)傅穆蓭煖氐婪?Kevin Wendorf)7日表示,初步查核后,這家加州質(zhì)子治療中心負責人夫婦劉查理(Charles C. Liu,以下皆為譯音)、王欣(Xing Wang 或稱Lisa Wang),早在去年6月2日,就被證監(jiān)會起訴詐騙。
根據(jù)起訴文件顯示,這個投資案,共有50多名中國投資客加入,并前后匯入約2700萬美元到劉查理夫婦、親戚賬戶。然而劉查理等人收到投資金額后的一年半,不僅項目根本沒有動工,劉查理在此同時,還陸續(xù)將投資款轉(zhuǎn)匯到其他賬號,包括1100萬美元匯到劉查理名下的營銷公司,另有700萬匯入他與妻子的個人賬戶。
溫道夫說,其他還有投資款匯入劉的親戚戶頭等,經(jīng)查核后,盡管聯(lián)邦法官已經(jīng)判決凍結(jié)劉查理銀行賬戶,但目前兩人美國名下竟然僅剩23.4萬美元。他也提到,當初接收匯款的“代管賬戶”(escrow account)、擁有所謂治療中心土地的公司、準備興建中心的公司,以及投資移民公司等的企業(yè)持有人,都是劉查理,實為“一條龍詐騙”作法。
這也使得李姓男子等50位中國投資人在內(nèi),至今幾乎都還被蒙在鼓里并投訴無門,受害人說,他在2015年匯款到對方指定賬戶后,唯一收到的信件,就是對方發(fā)出電郵通知款項收到。之后再也沒消沒息。他曾數(shù)度聯(lián)系加州代理,詢問何時可以到美國?對方模糊回答,“你現(xiàn)在就可以去簽觀光簽證到美國,然后在美國等待綠卡。”
李姓男子后來持學生簽證到美國留學,本來以為可以很快拿到綠卡的他,因投資案遲遲無消息而向律師求助。
溫道夫說,他接到此案件時,曾仔細搜尋了聯(lián)邦法庭及其他提控數(shù)據(jù)庫,發(fā)現(xiàn)至今完全沒有任何中國投資人,向劉氏夫婦提控的案例,“實在匪夷所思”,他呼吁曾參與此案投資的人士,最好盡快采取法律行動。
責任編輯:莊婷婷
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