中信銀行福州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲三名電信詐騙犯罪嫌疑人

8月16日，中信銀行福州分行收到一封來自寧德市公安局蕉城分局的感謝信，信中對該行工作人員憑借豐富的柜面工作經(jīng)驗，積極提供線索協(xié)助公安機關(guān)抓獲三名電信詐騙犯罪嫌疑人表達衷心的感謝。

近日，該行會計經(jīng)理在日常工作中留意到網(wǎng)點ATM機時常滿鈔，清機頻率達到了兩三天一次，遠高于網(wǎng)點正常清機頻率。經(jīng)調(diào)取自助設(shè)備區(qū)域監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)，三名行跡可疑的人員時常結(jié)伴至ATM機存款，頻繁在ATM機存入現(xiàn)金，且不時出現(xiàn)試探性交易。會計經(jīng)理立即提醒柜員留意可疑人員行蹤。幾天后，三名可疑人員又來到網(wǎng)點并通過不同柜臺辦理現(xiàn)金存款，經(jīng)辦柜員識別出三名可疑人員后，分別對三人進行試探，三人均假裝與同伴互不相識。在確認三人存在異常后，會計經(jīng)理第一時間向當?shù)毓矙C關(guān)報告，公安機關(guān)根據(jù)線索開展調(diào)查，確認三人涉及電信詐騙案件，并于6月17日成功將三名涉案人員抓獲。

面對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的嚴峻形勢，犯罪分子的作案手段更加隱蔽、可疑特征不斷變化，中信銀行福州分行將積極貫徹落實監(jiān)管部門關(guān)于打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪各項工作部署，進一步加強對柜面人員、客戶經(jīng)理等員工的培訓和指導，強化柜面人員識假辯偽的能力，以高度的責任心和使命感踐行國有金融企業(yè)的擔當，為維護社會金融穩(wěn)定貢獻更多力量。