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看不懂資產(chǎn)負(fù)債表,說不出留學(xué)地英文名,卻冒充美國常春藤名校金融專業(yè)高材生,謊稱擁有學(xué)校內(nèi)部高收益保本的投資理財項目,借此非法集資詐騙1.6億元。

近日,25歲留學(xué)生胡某被海寧市檢察院以集資詐騙罪提起公訴。

兒子“入學(xué)”常春藤名校

胡某是海寧人,從小是父母親友眼中的乖孩子。由于中考成績一般,父母便安排胡某就讀嘉興某中學(xué)的中美合作班,后將他送去美國留學(xué)。

2017年5月,社區(qū)大學(xué)學(xué)業(yè)結(jié)束后,胡某告訴父母因自己成績優(yōu)秀,還可以去更好的學(xué)校,已經(jīng)委托中介向美國十所名校投遞簡歷,并被耶魯大學(xué)、哈佛大學(xué)等多所名牌大學(xué)錄取。一家人商議后,最終選擇了賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院的金融管理系就讀。

對于兒子說的一切,胡父胡母從沒有懷疑。他們覺得國內(nèi)的教育不適合兒子,送他出國留學(xué)是明智的決定。2018年初,胡某告訴父母,自己作為沃頓商學(xué)院金融管理系的學(xué)生,可以投資該校內(nèi)部高收益保本的投資理財項目。二人欣然拿出30萬元放心交給兒子,沒過幾個月,胡某便表示自己已經(jīng)靠這筆投資賺了120萬元。

兒子這么優(yōu)秀,胡父胡母開心地大擺宴席邀請親朋好友一同慶祝。自此,30萬元變120萬元的“投資傳說”被廣為流傳。從小疼愛胡某的大姨更是對侄子贊賞有加,不僅自己跟著投資,還積極地向身邊朋友推薦。

就這樣,靠著父母親友的口口相傳,一年多時間內(nèi)就吸引了數(shù)十名投資者前來投資,金額高達(dá)1.6個億。

證書、資金證明全是偽造

名牌大學(xué)高材生、投資專業(yè)人士是胡某在大多數(shù)投資人心中的形象。越來越多的人加入胡某投資陣營后,胡某便建了一個微信群,不時在里面推送各種投資項目。

“項目很多,都說沒有風(fēng)險,是固定收益。但具體是什么項目都不清楚,只說沃頓商學(xué)院金融系的學(xué)生才能投資。”投資者謝某表示,自己陸續(xù)投資了158萬元,一共收到收益52萬余元。“每次都有錢拿,回報相當(dāng)高。”

每當(dāng)有投資人問起項目詳情,胡某總會以涉密為由拒絕,只是在朋友圈發(fā)布了沃頓商學(xué)院畢業(yè)證書、沃頓商學(xué)院為其提供8000萬美元的“資金證明”等文件,來證明項目的真實性。

直到2020年8月,胡某以學(xué)校系統(tǒng)升級、疫情等理由,拖延兌現(xiàn)本金和收益,投資人曹某向公安機(jī)關(guān)報案,胡某的真面目才被揭開。

調(diào)查發(fā)現(xiàn),胡某在拿到投資款后肆意揮霍。租賃豪車、購買奢侈品、去澳門賭博……對資金使用的決策極不負(fù)責(zé)。前期歸還的本息也主要通過借新還舊來實現(xiàn)。所謂名校高材生、沃頓商學(xué)院的投資項目更是無稽之談。

歸案后,胡某始終不承認(rèn)自己編造留學(xué)經(jīng)歷及投資項目的事實。但在辦案人員反復(fù)問到平臺信息及學(xué)校信息時,胡某均含糊其辭,無法說明相關(guān)情況,甚至連賓夕法尼亞州的英文發(fā)音都不會說,所有的證明文件也均是偽造。

未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),以肆意投資產(chǎn)業(yè)、炫富擺闊等手段進(jìn)行包裝,騙取投資者信任向不特定社會公眾非法集資,胡某的行為已涉嫌集資詐騙罪。截至目前,除了支付本金及收益回報的1.1億余元外,仍有4231萬元無法歸還。

本文作者:陳貞妃/浙江法制報

責(zé)任編輯:端焰

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