央視曝光驚天大騙局真相是什么？虛假期貨平臺(tái)是怎么騙到10億的（2）

盈利跑不過(guò)高昂手續(xù)費(fèi) 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續(xù)費(fèi)，不然就是必虧無(wú)疑，而且萬(wàn)一有幸運(yùn)的投資者能在平臺(tái)賺到錢(qián)，平臺(tái)方就會(huì)對(duì)該投資者進(jìn)行限制清退。

朱先生發(fā)現(xiàn)，一開(kāi)始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實(shí)的手續(xù)費(fèi)，由于平臺(tái)采用T+0模式及33倍杠桿，在實(shí)際操作中他發(fā)現(xiàn)自己交易手續(xù)費(fèi)竟然高達(dá)16%,而且這還是只單向手續(xù)費(fèi)，如果一買(mǎi)一賣，總手續(xù)費(fèi)就高達(dá)32% 。

深圳投資者 朱先生:最后一筆的虧損，總的虧損了26800多元，后面我去后臺(tái)投資報(bào)表看了一下，這筆虧損中的手續(xù)費(fèi)就有16000多，就是手續(xù)費(fèi)是占了大頭。

深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 劉海華:手續(xù)費(fèi)最低是交易本金的10%以上，有些項(xiàng)目會(huì)更高，高到了30%多這樣一個(gè)手續(xù)費(fèi)。

有了如此高昂的手續(xù)費(fèi)，就算投資者賬面出現(xiàn)盈利，但盈利點(diǎn)沒(méi)有超過(guò)手續(xù)費(fèi)的話，只要你一賣出，賬戶就立刻變?yōu)樘潛p。

深圳投資者 朱先生:顯示盈利是100元，后面出了之后，手續(xù)費(fèi)是600多元，我盈利100多元，虧了500多元。

記者:賺了100多元，手續(xù)費(fèi)600多元?

深圳投資者 朱先生:是啊，所以虧了500多元。

犯罪嫌疑人 那某:通過(guò)交友軟件啊，一些視頻軟件啊，指導(dǎo)客戶讓他們頻繁地去做單，去刷取手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致客戶虧損以致出局。

在平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，也有極少部分幸運(yùn)的投資者賺到了錢(qián)，但是會(huì)員單位立刻會(huì)找到平臺(tái)方，將這部分賺錢(qián)的投資者限制交易并踢出局。

犯罪嫌疑人 那某:我們?cè)诤笈_(tái)點(diǎn)擊這個(gè)客戶，雙擊客戶之后，有一個(gè)受限功能，還有一個(gè)凍結(jié)功能，還有一個(gè)正常的功能，受限的功能就是說(shuō)，你這個(gè)客戶可以正常的去出入金，可以賣 也可以買(mǎi)，但是你不能重新建倉(cāng)，一個(gè)賺錢(qián)的客戶被清退了，會(huì)員單位它們的風(fēng)險(xiǎn)率平穩(wěn)了。

除了利用后臺(tái)功能限制投資者交易以外，平臺(tái)方還會(huì)通過(guò)匯率的修改來(lái)影響商品的報(bào)價(jià)。

警方委托鑒定機(jī)構(gòu):它的商品價(jià)格公式怎么算呢，就是第三方的報(bào)價(jià)，除以單位系數(shù)，再乘以匯率，最后一次(匯率)修改時(shí)間，在系統(tǒng)內(nèi)抓取到呢，也有修改的記錄，如果匯率調(diào)高，那商品報(bào)價(jià)就跟著變高了。

全國(guó)展開(kāi)交易所清理整頓行動(dòng)

在今年1月9日，清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在京召開(kāi)，會(huì)議決定，通過(guò)半年時(shí)間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類交易場(chǎng)所存在的違法違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，此后，全國(guó)各地掀起針對(duì)各類交易場(chǎng)所清理整頓風(fēng)暴。

此次會(huì)議經(jīng)摸底調(diào)查結(jié)果表明，目前國(guó)內(nèi)共有1131家交易場(chǎng)所，有300多家涉嫌非法期貨交易、"類證券"投機(jī)交易等違規(guī)交易。相關(guān)部門(mén)表示，一直以來(lái)，非法期貨之所以屢禁不止，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)。

深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官 曾國(guó)偉:該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，作案手法比較新，手段專業(yè)程度比較高，社會(huì)危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識(shí)比較強(qiáng)，導(dǎo)致對(duì)其主觀故意的認(rèn)定存在一定的難度，加之電子證據(jù)的分散，導(dǎo)致難以全面地收集，這也是這類案件打擊難度所在。

在這場(chǎng)全國(guó)交易場(chǎng)所的清理整頓行動(dòng)中，深圳警方從今年1月份開(kāi)始，以經(jīng)偵部門(mén)牽頭，聯(lián)合其他警種，一共發(fā)起了三輪非法交易場(chǎng)所的打擊行動(dòng)，總共出動(dòng)警力2000余人。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng) 楊弘:查處的涉案交易場(chǎng)所、會(huì)員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是兩個(gè)，一個(gè)是詐騙罪，一個(gè)是非法經(jīng)營(yíng)罪。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在清理整頓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，不少交易平臺(tái)本身批準(zhǔn)的是從事現(xiàn)貨交易，但是在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中卻采取期貨交易模式。

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng) 楊弘:未經(jīng)批準(zhǔn)從事期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國(guó)家的法律，是涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，第二個(gè)更為嚴(yán)重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構(gòu)成詐騙犯罪的。