美起訴浪漫欺詐犯什么情況 涉案金額超過600萬美元

美國檢方近日對一個以“浪漫欺詐”為主的大型犯罪集團(tuán)提起訴訟，80人被控告，17人被拘捕，涉案金額超過600萬美元。

據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)25日報道，加州中區(qū)法院22日公開一份252頁的起訴書，指控80名嫌犯涉嫌利用不同詐騙方式騙取受害者600萬美元，其中多數(shù)是尼日利亞人。包括團(tuán)伙兩名主犯在內(nèi)的17人在美國落網(wǎng)，聯(lián)邦調(diào)查員正努力在尼日利亞及其他國家追捕其他嫌犯。

報道稱，這個團(tuán)隊的詐騙手段花樣繁多，可借助黑客入侵其他公司的電郵系統(tǒng)、冒充員工將錢匯走等，其最擅長的當(dāng)數(shù)“浪漫欺詐”。兩名主犯在網(wǎng)上假扮成駐敘利亞的美軍上尉，專門針對孤獨(dú)的年長女性實(shí)施感情欺詐，受害人遍及日本、英國、中國等多個國家。

2016年3月，日本女子FK結(jié)識了一名自稱是駐敘利亞的美軍上尉“加西亞”。加西亞表示軍隊禁止使用電話，通過電郵每天給FK發(fā)信，經(jīng)過一段時間“甜言蜜語”的轟炸，逐漸取得FK的感情信任。接下來就是詐騙的戲碼：加西亞聲稱在當(dāng)?shù)卣业揭淮@石，并編造戰(zhàn)爭受傷的情景，要求FK協(xié)助走私，同時介紹一名幫助運(yùn)走鉆石的“中間人”。不久后，另一名由詐騙犯扮演的貨運(yùn)公司“中間人”要求FK匯款，以確保包裹順利通關(guān)。陷入愛情陷阱的FK不惜舉債，多次把錢轉(zhuǎn)到土耳其、英國及美國的賬戶，10個月內(nèi)付款30多次，共計20萬美元。一旦受害人上鉤，嫌犯立即清洗資金，他們有時將資金轉(zhuǎn)到其他私有銀行賬戶，有時以現(xiàn)金和支票的形式取出，使用非法貨幣兌換方式把資金轉(zhuǎn)移到海外，一般不直接通過銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金。

聯(lián)邦調(diào)查局相關(guān)人士稱，美全國范圍內(nèi)的“浪漫欺詐”呈上升趨勢。據(jù)美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會統(tǒng)計，對弱勢群體進(jìn)行誘導(dǎo)詐騙比任何其他欺詐行為造成的損失都高，僅2018年就有超過2.1萬人因此損失1.43億美元。