印度莫迪政府于11月初突然頒布“廢鈔令”,宣布500和1000盧比面值的大額鈔票一定時(shí)間之后將不再流通,引發(fā)國(guó)內(nèi)持續(xù)混亂。據(jù)美國(guó)彭博社12月4日?qǐng)?bào)道,在這種混亂之際,印度國(guó)內(nèi)各種洗錢行動(dòng)在全國(guó)各地蔓延開(kāi)來(lái),這些洗錢者正在搶抓一種新商機(jī):通過(guò)幫助人們把囤積的大量現(xiàn)金合法化而牟利。
據(jù)報(bào)道,盡管民眾可以選擇在年底前將舊的紙幣存款存入自己的賬戶,但政府表示,將會(huì)對(duì)大量的現(xiàn)金存款和來(lái)源不明的資金進(jìn)行逐個(gè)審查,并對(duì)審查有問(wèn)題的存款人或施行征稅、或處以罰款。這讓民眾開(kāi)始緊急動(dòng)用各種方式,將黑錢洗白。所謂的“黑錢”通常在印度是指那些逃稅的現(xiàn)金。
提供洗錢的代理機(jī)構(gòu)也正在紛紛采用創(chuàng)新的方式,包括將禁止流通的現(xiàn)金用飛機(jī)運(yùn)載到印度東北部不受限制的邦、或者讓洗錢的人參與到一些高周轉(zhuǎn)率的行業(yè)中,這種行業(yè)會(huì)將舊版現(xiàn)金當(dāng)作收入,流出其中一部分,然后將剩余的返還。這種洗錢行為的費(fèi)用從10%到50%不等,取決于轉(zhuǎn)換資金的難度。在印度,至少有一家地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司安排通過(guò)使用禁止流通的紙幣售賣孟買高檔郊區(qū)的公寓服務(wù),這些公寓受到寶萊塢電影明星的大為追捧。
上周,印度總理納倫德拉•莫迪在接受某電臺(tái)采訪時(shí)表示,印度民眾的洗錢行為是“以非法手段持有不義之財(cái)”之舉。印度政府一直在努力地修補(bǔ)這些漏洞,然而新的漏洞總會(huì)以更快的速度出現(xiàn)。
報(bào)道表示,現(xiàn)金消費(fèi)占總消費(fèi)者交易的比例高達(dá)98%,這種地下網(wǎng)絡(luò)的興起,也顯示莫迪政府想要打擊腐敗現(xiàn)象所面臨的巨大挑戰(zhàn)。
報(bào)道表示,到目前為止,就短期來(lái)看,政府旨在減少黑錢經(jīng)濟(jì)規(guī)模、將更多人納入稅網(wǎng)的 “廢鈔令”,結(jié)果恰恰適得其反:洗錢蔓延、逃稅猖獗、犯罪機(jī)會(huì)增加、長(zhǎng)期存在的哈瓦拉匯款體系進(jìn)一步演化、新型非法網(wǎng)絡(luò)逐漸抬頭。
印度一名律師同時(shí)也是孟買洗錢網(wǎng)絡(luò)的參與者,據(jù)他透露,大多數(shù)的印度民眾甚至愿意承擔(dān)多達(dá)50%的損失來(lái)使自己手中的現(xiàn)金合法化。
責(zé)任編輯:劉微
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