騙稅PK大數(shù)據(jù)完敗！廈門國稅用“大數(shù)據(jù)”護(hù)航出口退稅

原標(biāo)題：騙稅PK大數(shù)據(jù)完敗！廈門國稅用“大數(shù)據(jù)”護(hù)航出口退稅

海峽網(wǎng)6月12日訊 據(jù)海峽導(dǎo)報(bào)報(bào)道出口退稅，一直是外貿(mào)政策紅利中的“主角”，也是一些不法分子眼中的“肥肉”。

昨天，導(dǎo)報(bào)記者從廈門市國稅局獲悉，為了讓更多正規(guī)企業(yè)快速順利享受政策紅利，減少或杜絕不法企業(yè)鉆空子，如今，廈門國稅深化“出口退稅大數(shù)據(jù)”管理模式，促進(jìn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用與退稅管理模式的深度融合，創(chuàng)造退稅管理新生態(tài)，取得良好成效。56戶“大數(shù)據(jù)”鎖定“嫌疑人”

去年9月，廈門市國稅局構(gòu)筑的出口退稅“大數(shù)據(jù)”平臺正式上線，從而實(shí)現(xiàn)了出口業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)信息一體化共享。

廈門國稅人員表示，通過建立預(yù)警指標(biāo)模型，對數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)分析最終形成風(fēng)險疑點(diǎn)，鎖定“嫌疑人”。然后，調(diào)查人員對風(fēng)險疑點(diǎn)開展科學(xué)研判，更清晰、更全面地來還原出口業(yè)務(wù)的全貌，同時對風(fēng)險疑點(diǎn)進(jìn)行等級歸類，確定風(fēng)險級數(shù)，確定風(fēng)險應(yīng)對措施。“大數(shù)據(jù)”不僅讓篩查出口退稅業(yè)務(wù)更加“智慧”，還提升了稅收征管的“精準(zhǔn)度”。通過“大數(shù)據(jù)”平臺，將篩查到的疑點(diǎn)進(jìn)行羅列、整合，對存在進(jìn)、銷項(xiàng)異常等情形的，在發(fā)函調(diào)查時將疑點(diǎn)線索一并告知征管部門，提升征管部門疑點(diǎn)排查的針對性，提高征、退稅工作的緊密度和精準(zhǔn)度。

據(jù)悉，截至目前，結(jié)合“大數(shù)據(jù)”分析與發(fā)函調(diào)查工作，征、退部門緊密協(xié)作，確認(rèn)異常出口業(yè)務(wù)56筆。500多萬元日常管理也能多部門聯(lián)動

“大數(shù)據(jù)”時代，稅務(wù)部門在打擊出口騙稅活動的工作中，也變得更加主動有力，不再“孤軍奮戰(zhàn)”，他們通過各部門間信息交換，充分運(yùn)用“第三方”數(shù)據(jù)，開展出口退稅日常管理工作。

廈門市國稅局加強(qiáng)與海關(guān)、外匯管理等部門的交流，通過與退稅申報(bào)數(shù)據(jù)及時比對，對高風(fēng)險疑點(diǎn)及時開展核查工作，防范打擊騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票等違法行為。

比如根據(jù)跨部門的大數(shù)據(jù)分析結(jié)果，廈門市國稅局退稅調(diào)查部門人員發(fā)現(xiàn)，廈門某出口企業(yè)的大量出口業(yè)務(wù)未收匯，立即將其列入重點(diǎn)監(jiān)控對象，發(fā)現(xiàn)該公司的辦公場所及人員配備情況與其經(jīng)營規(guī)模不匹配，還有高達(dá)630多萬美元的出口業(yè)務(wù)未按規(guī)定收匯，隨后，該企業(yè)相關(guān)信息和線索被移送稽查部門立案查處。

2017年以來，廈門市國稅局出口退稅管理部門通過跨部門大數(shù)據(jù)分析，查處5起逾期收匯，收回退稅款500多萬元。98名四部門協(xié)作打擊犯罪

有了大數(shù)據(jù)支撐，廈門騙稅和虛開違法犯罪活動得到了極大遏制，廈門國稅局牽頭，聯(lián)合廈門市公安、海關(guān)和人行，出重拳、亮利劍，維護(hù)了經(jīng)濟(jì)秩序和稅收安全。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2017年，廈門立案偵辦騙取出口退稅和虛開案件90起，查處涉案金額147.6億元，抓獲犯罪嫌疑人90人，移送起訴98人。同期人民法院審結(jié)虛開增值稅專用發(fā)票及騙取出口退稅犯罪34件，判處五年以上有期徒刑近20人，其中判處無期徒刑1人。

去年8月，廈門市國稅局成功查處廈門琪潤貿(mào)易有限公司騙稅案，就是一個典型例子。經(jīng)查實(shí)，2011年1月至2015年12月期間，廈門琪潤貿(mào)易有限公司在沒有真實(shí)購進(jìn)和出口貨物的情況下，采取偽造貨物買賣合同、虛開增值稅專用發(fā)票、虛假結(jié)匯等方式假報(bào)出口，累計(jì)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅8575.95萬元。

廈門市國稅局追繳該公司騙取的出口退稅款8039.43萬元并處一倍罰款，不予退稅536.52萬元，依法停止該公司出口退稅權(quán)3年，并將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。目前，該案已進(jìn)入司法程序。98件公布“黑名單”案件98件

嚴(yán)厲打擊涉稅犯罪的同時，廈門市國稅局還積極參與涉稅信用體系的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)稅收違法“黑名單”和聯(lián)合懲戒制度。

據(jù)介紹，截至2018年5月31日，廈門國稅已累計(jì)公布98件“黑名單”案件，其中，8戶“黑名單”當(dāng)事人主動繳清稅款、滯納金和罰款后被撤出公布。

據(jù)悉，廈門稅務(wù)部門累計(jì)向33個市直機(jī)關(guān)推送聯(lián)合懲戒信息2580戶次，已在多個懲戒范圍領(lǐng)域取得明顯成效：90名“黑名單”當(dāng)事人被工商部門、市場監(jiān)督管理部門限制擔(dān)任企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事及經(jīng)理職務(wù)；16戶“黑名單”當(dāng)事人被禁止其適用海關(guān)認(rèn)證企業(yè)管理；24戶“黑名單”當(dāng)事人被限制融資授信；19戶“黑名單”當(dāng)事人出入境檢驗(yàn)檢疫信用被降為D級，同時實(shí)行限制性管理措施；64戶黑名單當(dāng)事人在取得政府供應(yīng)土地、參加政府采購活動、進(jìn)口關(guān)稅配額分配等方面被有關(guān)部門采取限制性管理措施……

隨著各類聯(lián)合懲戒措施的出臺，當(dāng)前黑名單制度跨部門協(xié)作和限制范圍不斷擴(kuò)大，今年5月份起，有履行能力但拒不履行的重大稅收違法案件當(dāng)事人，將被限制乘坐民用航空器和動車一等座、臥鋪和高鐵等，真正實(shí)現(xiàn)讓涉稅失信寸步難行。導(dǎo)報(bào)記者孫春燕通訊員肖雨江肖瑋胡曉琳