近日，中信銀行福州分行某支行柜員在處理客戶咨詢賬戶無法正常使用原因時(shí)，發(fā)現(xiàn)該賬戶因“小額試探性交易”被支付監(jiān)管，經(jīng)辦人員向公安機(jī)關(guān)報(bào)告后，警方表示該人涉及重大電詐案件，隨后民警趕到將嫌疑人帶走。
今年8月，該支行累計(jì)4次向公安機(jī)關(guān)提供有效涉詐嫌疑賬戶違法犯罪線索，使不法分子受到法律制裁，為防止群眾上當(dāng)受騙積極助力。為此，該支行收到來自當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的感謝信，信中對(duì)中信銀行運(yùn)營(yíng)人員及時(shí)提供涉詐嫌疑賬戶違法犯罪線索，多次協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕涉案嫌疑人，有效防止涉案資金轉(zhuǎn)移，守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全表示高度贊揚(yáng)。
中信銀行福州分行高度重視反詐工作，持續(xù)加強(qiáng)受騙資金攔截止付工作，積極支持公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)，并將繼續(xù)持續(xù)強(qiáng)化柜面人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，密切“警銀”協(xié)作，共同形成預(yù)防和打擊賬戶違法犯罪合力，為保障地區(qū)發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。
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