中國(guó)網(wǎng)超“易幣”：以虛擬貨幣為名實(shí)施集資詐騙

記者近日從公安部獲悉，浙江省永康市公安機(jī)關(guān)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并快速偵破了“浙江物聯(lián)”科技有限公司涉嫌集資詐騙犯罪案。

據(jù)了解，該案涉及全國(guó)31個(gè)省份和香港特別行政區(qū)的投資人近1.5萬(wàn)名、資金近2億元。本案共凍結(jié)投資款1.7億余元，16名犯罪嫌疑人已移送審查起訴。

“浙江物聯(lián)”科技有限公司于2016年3月22日成立浙江國(guó)富易通信息技術(shù)有限公司，專門推廣中國(guó)網(wǎng)超“易幣”項(xiàng)目。公安機(jī)關(guān)在對(duì)其經(jīng)營(yíng)模式和運(yùn)作特點(diǎn)初步核查后發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目以高額返點(diǎn)、炒作概念等吸引投資，宣傳包裝痕跡明顯，風(fēng)險(xiǎn)隱患巨大。

上市公司、數(shù)字貨幣教學(xué)實(shí)踐示范基地、承擔(dān)多家金融公司運(yùn)營(yíng)的軟件開(kāi)發(fā)、老板具有深厚背景……涉案公司、犯罪嫌疑人對(duì)公司及法人進(jìn)行的“包裝”可謂精心。

“涉案公司對(duì)外宣傳這一項(xiàng)目是經(jīng)過(guò)全國(guó)電子商務(wù)應(yīng)用人才培訓(xùn)工程辦公室授權(quán)，是一項(xiàng)受中央多個(gè)部委委托的民生工程。”浙江省永康市公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警謝浩亮說(shuō)，這些全都是虛假的，主要是掛一些光鮮的牌子來(lái)掩飾，讓投資人難以分辨。

記者在其公司的網(wǎng)站上看到，浙江物聯(lián)的負(fù)責(zé)人俞某某有多個(gè)頭銜，“浙江省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家、多家商務(wù)部旗下上市公司的股東”等，公司獲頒“數(shù)字貨幣教學(xué)實(shí)踐示范基地”牌匾，還自編了“選擇‘易幣’的十大理由”。

“‘易幣’是中國(guó)自行創(chuàng)立的第一種數(shù)字貨幣，公司運(yùn)營(yíng)‘易幣’項(xiàng)目，是國(guó)家許可的，將與‘銀聯(lián)’全面對(duì)接互通，將‘易幣’打造成真正意義上具備有價(jià)值的流通貨幣。”犯罪嫌疑人李某某說(shuō)，他主要負(fù)責(zé)講課、培訓(xùn)，每節(jié)課有50多人聽(tīng)講，目的是讓他們相信“易幣”的未來(lái)發(fā)展。

謝浩亮說(shuō)，為了鼓動(dòng)投資人參與，他們一方面用比特幣作為案例，大肆宣傳“虛擬貨幣”的增值空間巨大，另外就是打著政府的幌子，宣稱有政策支持，體現(xiàn)出自己運(yùn)行模式的合法性。

“易幣”的投資模式是投資人在將1萬(wàn)元資金投入后，30％放到“中國(guó)網(wǎng)超”平臺(tái)中去購(gòu)買一些低折扣的商品，70％用來(lái)購(gòu)買“易幣”。“易幣”的收益分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種，靜態(tài)收益每天1.5％增值，每周釋放5％的“易幣”；動(dòng)態(tài)收益按照拉來(lái)一個(gè)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)10％，如果下層會(huì)員再拉來(lái)會(huì)員，形成級(jí)差，還會(huì)根據(jù)級(jí)差多少返利。

“‘中國(guó)網(wǎng)超’平臺(tái)上沒(méi)有任何商品，一些投資人也不是奔著平臺(tái)上的商品才投資。”永康市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)賈建榮說(shuō)。

“資金安全，運(yùn)行安全。”涉案公司在對(duì)外宣傳時(shí)聲稱，有自身強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)維護(hù)網(wǎng)站的運(yùn)行安全。然而，公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，涉案公司網(wǎng)站服務(wù)器是一名在校大學(xué)生帶著幾個(gè)人做的一個(gè)平臺(tái)，根本沒(méi)有充足的資金和技術(shù)能力維護(hù)好網(wǎng)上的交易過(guò)程。

賈建榮說(shuō)，這個(gè)“草臺(tái)班子”搭建起來(lái)的服務(wù)器曾被多次攻擊，數(shù)據(jù)安全很難保障，極易造成投資人的損失。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，類似的案件往往是公司一旦發(fā)現(xiàn)苗頭不對(duì)，立刻關(guān)閉網(wǎng)站，卷錢一走了之，而服務(wù)器大多設(shè)在境外，很難追查。

“不排除早期進(jìn)入的投資人會(huì)有收益，而后面進(jìn)入的投資人就很難再有收益。”永康市公安局局長(zhǎng)陳曙初說(shuō)，此類項(xiàng)目背后多缺乏實(shí)質(zhì)性項(xiàng)目，很多投資人甚至對(duì)此心知肚明，但仍抵擋不住前期高額回報(bào)的誘惑，以“搏一把”的心態(tài)參與其中。

“比特幣除外，其他平臺(tái)推出的各色虛擬幣，不用懷疑，全都是騙子。”一名投資人告訴記者，國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣一般是靠拉人頭入資，平臺(tái)再制造虛擬貨幣被熱炒的假象，投資者一旦介入就成了“接盤俠”。

謝浩亮說(shuō)，這類貨幣的活躍期大多是半年左右的時(shí)間，到那個(gè)時(shí)間點(diǎn)資金鏈肯定會(huì)出問(wèn)題。根據(jù)這一案件每周釋放5％的“易幣”計(jì)算，收回投入需要5個(gè)月的時(shí)間，這期間投資人根本無(wú)法收回資金，而隨著資金鏈慢慢斷裂，犯罪嫌疑人要么提前主動(dòng)關(guān)閉服務(wù)器抽身跑掉，要么不得不被動(dòng)關(guān)閉。

陳曙初說(shuō)，這個(gè)案件是公安機(jī)關(guān)在金融風(fēng)險(xiǎn)日常排查中發(fā)現(xiàn)后，迅速介入。為了更好地追贓挽損，開(kāi)展抓捕行動(dòng)的同時(shí)，資產(chǎn)查封凍結(jié)組就迅速凍結(jié)了公司對(duì)公賬戶，公司高管、股東及關(guān)聯(lián)賬戶177個(gè)，資金共計(jì)1.7億余元，及時(shí)截?cái)噘Y金外流通道。

公安機(jī)關(guān)也提醒廣大公眾，要理性投資，不要貪婪和抱著一夜暴富的心態(tài)，這樣往往很容易上當(dāng)受騙。