臺(tái)破獲大金額訛詐案 歹徒用假美鈔兌走6600萬臺(tái)幣

臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》資料照片

據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，臺(tái)灣兆豐銀行爆發(fā)歹徒以假美鈔詐騙巨款重大刑案。“調(diào)查局”桃園調(diào)查處發(fā)現(xiàn)，有偽鈔集團(tuán)在農(nóng)歷年前，持200萬幾可亂真的假美鈔向兆豐銀兌換臺(tái)幣，成功領(lǐng)走新臺(tái)幣6600萬臺(tái)幣，臺(tái)北地檢署2月底火速逮捕八男一女嫌犯，9人全部聲押獲準(zhǔn)。

遭聲押獲準(zhǔn)的集團(tuán)成員分別是吳俊賢、張愛莉(女)、徐園程、許啟仁、潘良男、李紀(jì)衡、陳易成、張瑞能、郭詔正等9人，檢調(diào)認(rèn)為還有共犯在逃，已撒網(wǎng)緝捕。

據(jù)指出，這批百元偽鈔印制逼真，不但騙過肉眼辨識(shí)，連驗(yàn)鈔機(jī)也驗(yàn)不出，這也是島內(nèi)首宗金融機(jī)構(gòu)遭歹徒持假美鈔訛詐大金額的案件，檢調(diào)投入不少人力偵辦，對(duì)銀行作業(yè)深入調(diào)查。

這批歹徒是以偽造二次世界大戰(zhàn)時(shí)期使用的舊版美鈔兌換新臺(tái)幣，舊版美鈔仍可流通使用，卻有特定年份容易偽造的顧慮，銀行遇客戶持舊美鈔兌換時(shí)，應(yīng)先向主管機(jī)關(guān)及美國進(jìn)行雙重確認(rèn)才能兌換，但兆豐銀行卻忽略了這個(gè)步驟，讓歹徒有機(jī)可乘。

據(jù)調(diào)查，這個(gè)集團(tuán)成員先拿假美鈔到兆豐銀小額兌換新臺(tái)幣，藉此“測(cè)試”是否會(huì)遭抓包，結(jié)果行員未察覺異常，順利讓歹徒換走臺(tái)幣。

歹徒確認(rèn)假美鈔未穿幫，決定拿出200萬元假美鈔兌換，拆成兩筆各100萬元，分頭前往兆豐銀行臺(tái)北兩間分行兌換。

由于這批假美鈔印制精美，無論防偽線或水印都假以亂真，不僅行員看不出來，甚至連驗(yàn)鈔機(jī)都騙過，順利詐走6600萬臺(tái)幣。

檢調(diào)追查，歹徒兌換現(xiàn)金后，先將資金分批存入兩個(gè)人頭賬戶，再提領(lǐng)一空，制造金流斷點(diǎn)，辦案人員分析有部分資金已洗至島外。

洗錢防制法規(guī)定，民眾提、匯款達(dá)新臺(tái)幣50萬元，若被銀行認(rèn)為有疑似洗錢行為，須主動(dòng)向“調(diào)查局”洗錢防制處通報(bào)，兆豐銀雖有依照流程通報(bào)調(diào)查局，但當(dāng)時(shí)行員沒有認(rèn)出鈔票是假的，未及時(shí)截留，直到事后銀行主管發(fā)現(xiàn)異常，緊急送交“調(diào)查局”鑒定確認(rèn)是假鈔，報(bào)請(qǐng)檢方偵辦。

據(jù)了解，吳俊賢等人到案后，對(duì)于誰是主謀、是否有偽鈔工廠、金錢流向等問題均三緘其口，檢方認(rèn)為有串滅證之虞，向法院聲請(qǐng)羈押。