原標題 虛擬貨幣作餌瘋狂騙錢
“一川公司”抓捕現(xiàn)場。
以互聯(lián)網(wǎng)理財為幌,許以高額回報,向全國招攬會員投資購買虛擬貨幣,“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團被端……歲末年初,警方提醒廣大群眾警惕五種形式的傳銷活動。記者昨日從廣東省公安廳獲悉,2017年,全省集資詐騙和傳銷案件數(shù)、破案數(shù)、逮捕人數(shù),同比分別上升119%、77.5%、61.8%。
一川公司: 鼓吹“緣、孝、善” 旗下員工200多 吸引18萬人參與
2017年7月,珠海市公安局在公安部、省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下對中國一川(澳門)國際有限公司(簡稱“一川公司”)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案開展收網(wǎng)行動,一舉打掉“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團,相繼抓獲涉案人員200余名,并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強制措施,目前已移送起訴43人。
在珠海最高檔寫字樓辦公
這是一起沒有報案人的案件。辦案民警介紹,經(jīng)偵民警在線索排查中發(fā)現(xiàn)了異常情況:“一川公司”對外宣稱涉足社區(qū)服務(wù)、慈善活動、火鍋城實業(yè)加盟,辦公地點位于珠海市目前最高檔的寫字樓之一,旗下有員工200多人,由四家公司集中在一起辦公,但其中并未出現(xiàn)“一川”的名稱??梢傻氖?,公司項目簡單且陣仗大,可公司賬戶上卻沒有大額資金流水。經(jīng)進一步調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)該公司高層個人銀行賬號中有2人的資產(chǎn)流水過億元,另有600多個參與者的社保賬號資金不正常。
與一般傳銷組織不同的是,“一川公司”的人員架構(gòu)層級脈絡(luò)隱藏得很深。“后臺管理需要同時輸入三個管理人員的密碼才能進入,而且還有很多層的防火墻,最終存放數(shù)據(jù)的服務(wù)器在境外,并另有備份。”警方逐層追查,最終發(fā)現(xiàn)其會員數(shù)據(jù)多達58萬,實際參與人數(shù)達18萬,涉及全國26個省和直轄市。
警方查明,“一川公司”鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化,注冊多家空殼公司,打著互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)幕献?,以高額回報為誘餌,向全國招攬會員在其公司“幸福100”平臺投資購買虛擬貨幣——“一川幣”,然后進行所謂的“積分交易”,并宣稱積分價格只漲不跌,引誘會員進行買賣,公司從中收取高額手續(xù)費并套取會員資金。“一川公司”在全國多地發(fā)展“商務(wù)中心”,逐級層層發(fā)展會員,公司設(shè)立“推薦獎”“領(lǐng)導(dǎo)獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項,按照發(fā)展下線會員的情況予以計酬獎勵。為逃避監(jiān)管,該公司利用大量員工個人銀行賬號收取會員款項,涉案資金人民幣達數(shù)十億元。
組織頭目只有小學文化
涉嫌犯罪集團頭目將其非法所得大肆揮霍,購置大量房產(chǎn)、豪車,并通過購買基金、保險等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款,主要嫌疑人吳某霖長期包養(yǎng)多名情婦。辦案民警告訴記者,“1號人物”吳某霖是一名“80后”,只有小學文化水平,但口才好“特別能忽悠人”。早年,吳某霖曾因參加傳銷被調(diào)查過,后在2013年左右與“同行”聊天時發(fā)現(xiàn)“積分交易”能賺錢,于是便和幾名技術(shù)人員四處“取經(jīng)”,研發(fā)了一套軟件系統(tǒng)。“怎樣拆分積分、積分漲跌都可以通過后臺控制。”在“一川公司”內(nèi),單是技術(shù)部就有30多人,該部門中層管理人員多達七八人。為了確保數(shù)據(jù)和網(wǎng)站安全,公司技術(shù)部特地與總部分開,單獨找了一個辦公地點藏匿起來,自身做的掩護比較多。
如何辨別傳銷組織?
傳銷行為的主要特征:組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展會員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬,牟取非法利益。
這5種傳銷活動要警惕
●以介紹職業(yè)、招聘兼職、從事新型項目經(jīng)營、低成本創(chuàng)業(yè)等為名,欺騙他人在本地或異地非法聚集,以面對面集中授課“洗腦”的形式,用“財富、夢想、榮耀、成功”等詞語誘導(dǎo)他人參與。
●以所謂合法公司為掩護,假借高科技、新產(chǎn)品的幌子,以產(chǎn)品直銷為名,宣傳增設(shè)專賣店、實現(xiàn)連鎖銷售、創(chuàng)建概念店、申辦體驗館、出資購買區(qū)域發(fā)展加盟商的權(quán)利等,通過發(fā)展加盟商按層級收取加盟費吸引他人參與。
●以互聯(lián)網(wǎng)、報刊等媒介發(fā)布“外匯交易”“股票投資”“新能源開發(fā)”“風險投資”“經(jīng)營模式創(chuàng)新”等所謂致富信息,或推銷“教育培訓”“個人理財”“遠程教育”等虛擬產(chǎn)品,引誘他人參與。
●以親屬、朋友、同鄉(xiāng)身份介紹“新型營銷”“全新致富理論”“網(wǎng)絡(luò)營銷”等信息,邀請所謂“成功”人士現(xiàn)身說法或組織招商會、推薦會、免費旅游并送紀念品等活動誘騙他人參與。
●以電子商務(wù)網(wǎng)站為載體,極力美化公司形象,鼓吹預(yù)期收益,并通過一定方式展示已經(jīng)參與人員的姓名、業(yè)績、獎勵、分紅等情況,刺激他人加入。
警方表示,傳銷主要利用“殺熟”手段騙人騙錢,千萬不要礙于情面抱著先試試看的心理盲目加入,否則會深陷傳銷泥潭不能自拔,最后只能是害人害己,竹籃打水一場空。(張丹羊)
責任編輯:肖舒
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