國家網(wǎng)信辦集中打擊一批“李鬼”式投資詐騙平臺

為貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示精神，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全，國家網(wǎng)信辦會同公安部，重拳打擊仿冒投資詐騙平臺，精準提示潛在受害人。今年以來，國家網(wǎng)信辦反詐中心排查打擊仿冒APP4.2萬個，并納入國家涉詐黑樣本庫。目前，國家涉詐黑樣本庫已涵蓋并處置涉詐網(wǎng)址380.4萬個、APP51.4萬個、跨境電話41.5萬個，互聯(lián)網(wǎng)預(yù)警勸阻平臺預(yù)警超20億人次。

近期，國家網(wǎng)信辦反詐中心監(jiān)測發(fā)現(xiàn)多起仿冒投資平臺進行詐騙的事件。詐騙分子仿冒京東金融、馬上金融、360借條等平臺，推出大量“李鬼”式APP，以相似標志和產(chǎn)品介紹以假亂真，以“小額返利”等誘導(dǎo)網(wǎng)民進行訪問下載，進而實施詐騙。部分詐騙平臺甚至宣稱具有“國企背景”，以“國字頭”名義吸引用戶，以“拉人頭”模式發(fā)展下線，給一些網(wǎng)民造成巨大財產(chǎn)損失。

國家網(wǎng)信辦有關(guān)負責(zé)同志指出，詐騙分子仿冒投資平臺誘導(dǎo)欺詐網(wǎng)民，讓網(wǎng)民遭受嚴重的財產(chǎn)損失，還可能帶來個人信息泄露，應(yīng)引起足夠關(guān)注。廣大群眾需通過官方正規(guī)渠道下載APP；出現(xiàn)非官方客服聯(lián)系的情況，要注意核查對方身份，切勿進行轉(zhuǎn)賬操作。APP商店等平臺應(yīng)加強對可供下載APP的安全性審核，防止虛假APP渾水摸魚，坑害廣大網(wǎng)民。

為提高人民群眾防騙意識和識騙能力，現(xiàn)將部分典型案例通報如下：

一、2022年1月，四川省吳某某在網(wǎng)上看到了“農(nóng)E貸”仿冒APP的宣傳信息，因資金緊張便點擊下載，并填寫了信息申請貸款，但顯示放款失敗。所謂的在線客服與吳某某進行“溝通”，稱其賬戶信息不匹配，需先進行資金驗證。吳某某信以為真，便向指定賬戶轉(zhuǎn)賬3萬元，事后發(fā)現(xiàn)被騙。

二、2022年2月，河北省姜某下載了“東方財富”仿冒APP進行相關(guān)投資操作。期間姜某收到一信息，顯示其進行了一筆20萬元的第三方匯款，因未報備屬于違規(guī)操作，且已移交風(fēng)控部門處置，姜某需繳納20%的風(fēng)險保證金4萬元，否則賬戶將被凍結(jié)，姜某轉(zhuǎn)賬后發(fā)現(xiàn)被騙。

三、2022年6月，山東省秦某某在“馬上金融”仿冒APP申請貸款10萬元，平臺要求先交1萬元金融貸款保險，否則不能提現(xiàn)。秦某某按要求交錢后依然無法提現(xiàn)，平臺要求再交5萬元驗資費，并承諾會將保險費和驗資費一并返還，秦某某充錢后合計被騙6萬元。

四、2022年4月，廣西壯族自治區(qū)張某某下載了“中郵證券”仿冒APP，跟著微信群里的“老師”進行投資操作。一開始投入了10萬元，盈利后又追加了30萬元，結(jié)果發(fā)現(xiàn)投資持續(xù)虧損，張某某打算將剩余的錢提現(xiàn)，但多次提現(xiàn)失敗，且平臺催促其繼續(xù)追加投入。張某某察覺異常，隨后平臺無法訪問。

五、2022年1月，江西省彭某在“安逸花”仿冒APP申請貸款，提現(xiàn)時提示銀行卡號錯誤，賬戶被凍結(jié)。平臺讓其轉(zhuǎn)賬1萬元以證明是本人操作，彭某轉(zhuǎn)賬后賬戶恢復(fù)正常，隨后發(fā)現(xiàn)又被凍結(jié)，平臺聲稱彭某操作失誤，需繼續(xù)驗證，彭某發(fā)現(xiàn)被騙。

六、2022年5月，遼寧省章某經(jīng)朋友推薦下載了“平安證券”仿冒APP，先后投入了18萬元。不久章某收到了平臺升級的通知，并按提示進行了升級操作，但平臺顯示其賬號為“風(fēng)險賬戶”，存在洗錢嫌疑，需要向監(jiān)管部門的“安全賬戶”進行轉(zhuǎn)賬驗證，否則無法正常使用。章某多次進行轉(zhuǎn)賬，合計被騙25萬元。

七、2022年3月，河南省錢某某在“長城資產(chǎn)”仿冒APP上進行期貨投資。平臺客服以免費提供增值服務(wù)為由添加其微信，并告知錢某某繳納2.5萬元即可成為“VIP用戶”，可享受手續(xù)費打折并優(yōu)先獲取相關(guān)市場信息。錢某某信以為真，便向指定賬戶進行了轉(zhuǎn)賬，最后被平臺客服拉黑。