市民點(diǎn)開“銀行”郵件 330多萬買房款被轉(zhuǎn)走

抓捕嫌疑人現(xiàn)場(chǎng) 警方供圖

收到不法分子發(fā)的網(wǎng)絡(luò)郵件后，南京市江寧區(qū)市民王玲（化名）誤以為是銀行郵件，短短兩分鐘內(nèi)，她銀行卡內(nèi)的330多萬被轉(zhuǎn)走……近日，南京警方在廣東、福建等地刑偵部門的大力支持下，歷經(jīng)3個(gè)月時(shí)間，摧毀了一個(gè)詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人4人。同時(shí)，摧毀了一個(gè)利用釣魚網(wǎng)站實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人，成功破獲“12·16”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，為王玲挽回經(jīng)濟(jì)損失260多萬元。這是今年以來南京警方挽回經(jīng)濟(jì)損失最多的網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

被騙：收到“銀行”電郵，330多萬被轉(zhuǎn)走

事情發(fā)生在去年12月16日，當(dāng)天下午4點(diǎn)左右，王玲看到電子郵箱中有一封未讀郵件，發(fā)件人顯示是南方某銀行。打開郵件后，王玲看到提示她查詢協(xié)議，因即將到期建議更新。王玲便按要求輸入賬號(hào)和密碼，隨后她的手機(jī)便收到了驗(yàn)證碼，她輸入了數(shù)次驗(yàn)證碼，但電腦均顯示更新不成功。于是她撥打了銀行的咨詢電話，但銀行稱沒有發(fā)送過該類郵件。王玲隨后登錄自己的網(wǎng)上銀行，發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)預(yù)備買房的334萬元已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了。意識(shí)到受騙后，王玲立即報(bào)了警。

4月6日，江寧公安分局開發(fā)區(qū)派出所辦案民警表示，犯罪分子冒充銀行發(fā)送網(wǎng)上銀行客服郵件，以更新程序?yàn)橛烧T騙王玲登錄釣魚網(wǎng)站并操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。

報(bào)警：接警半個(gè)多小時(shí)就成功凍結(jié)70多萬元

當(dāng)天下午4點(diǎn)半左右，江寧警方成立專案組，立即啟動(dòng)緊急止付機(jī)制，與銀行取得聯(lián)系，成功凍結(jié)一級(jí)卡內(nèi)資金70多萬元。同時(shí)對(duì)被騙資金進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉案金額已被分別轉(zhuǎn)到幾家銀行的賬號(hào)內(nèi)。“從接到報(bào)警到凍結(jié)70多萬元，我們只用了半個(gè)多小時(shí)。”江寧警方表示。

另外，在深圳警方的配合下，南京警方與上述幾家銀行聯(lián)系要求對(duì)涉案金額進(jìn)行查凍及追蹤去向，在銀行協(xié)助下又分別查詢出多個(gè)銀行賬號(hào)。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，警方共查凍了18個(gè)賬號(hào)，成功止付200多萬元。

調(diào)查：250萬被不法分子買了網(wǎng)絡(luò)貨幣

警方從犯罪分子轉(zhuǎn)移涉案資金所使用的銀行卡展開偵查，專案組奔赴深圳、福建、北京等地，查明涉案的一級(jí)卡卡主代某、二級(jí)卡卡主曠某在深圳開戶，警方于今年1月9日在深圳將謝某、胡某等4人抓獲。經(jīng)查，該團(tuán)伙是代辦公司，專門使用他們身份證辦理銀行卡通過包裹郵寄的方式提供給他人實(shí)施詐騙。涉案銀行卡流向山西景德鎮(zhèn)、福建泉州、廣東汕尾、廣東東莞等地。

專案組從釣魚網(wǎng)站進(jìn)行調(diào)查，查明被詐騙的330萬中的74萬被凍結(jié)在一級(jí)卡中，250萬通過多級(jí)銀行卡流轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)入到藺某的賬戶中。這250萬元被嫌疑人使用5個(gè)賬號(hào)購買了網(wǎng)絡(luò)貨幣10多萬個(gè)，其中的8萬多個(gè)網(wǎng)絡(luò)貨幣隨后被警方凍結(jié)，另外的網(wǎng)絡(luò)貨幣被轉(zhuǎn)走，多次交易后被提現(xiàn)計(jì)37萬多元。

破案：多地合作摧毀詐騙團(tuán)伙

警方查明，涉案資金流入的網(wǎng)絡(luò)貨幣地址均屬于郭某，提現(xiàn)的銀行賬號(hào)也屬于郭某。警方調(diào)查郭某的銀行賬號(hào)后發(fā)現(xiàn)，其中有較大金額轉(zhuǎn)走的賬號(hào)為郭某、黃某等人。其中黃某居住在廣東東莞大嶺山一帶，系代辦銀行卡公司郵寄到東莞的涉案銀行卡的收貨人之一，到銀行取款的是其本人。綜合上述情況，專案組判定上述幾人是以郭某為首的詐騙團(tuán)伙，郭某是本案的幕后黑手。

3月20日，南京警方成功地在福建廈門、廣東東莞大嶺山、福建泉州三地抓獲涉案的8名詐騙團(tuán)伙成員。押解回南京后，專案組迅速審查，最終犯罪嫌疑人對(duì)詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

網(wǎng)絡(luò)、短信詐騙案上升 大學(xué)生易受騙

4月6日，南京市公安局刑警支隊(duì)反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳強(qiáng)表示，今年1月至3月，南京市通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立案環(huán)比下降30.5%，直接經(jīng)濟(jì)損失環(huán)比下降33.5%；破案同比上升100%，全市共抓獲通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪嫌疑人97名，同比上升70.2%。去年9月1日以來，緊急止付1186萬元，挽損200萬元，市公安局內(nèi)保部門指導(dǎo)銀行通過柜面挽損1500多萬元。

吳強(qiáng)表示，電話詐騙案件在下降，但網(wǎng)絡(luò)和短信詐騙案件有所上升。網(wǎng)絡(luò)詐騙主要集中在棲霞、江寧和浦口等大學(xué)聚集地區(qū)，主要是網(wǎng)上購物退款詐騙和刷信譽(yù)詐騙；短信詐騙多是利用偽基站沿途群發(fā)詐騙短信和木馬病毒自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)短信，這類詐騙多見于商業(yè)圈人員密集地區(qū)。

省公安廳掛牌督辦 網(wǎng)絡(luò)電話詐騙案告破

近日，南京市公安局溧水分局歷經(jīng)十幾天，成功破獲了一起省公安廳掛牌督辦網(wǎng)絡(luò)電話詐騙案，擒獲詐騙犯罪嫌疑人5人。

今年3月14日，在溧水做五金生意的任先生報(bào)案，稱自己在網(wǎng)上購買五金材料時(shí)被騙了10多萬。接警后，溧水警方立即成立專案組偵查。經(jīng)過連續(xù)4天的異地偵查，專案組在福建漳平市某宿舍樓出租屋內(nèi)將嫌疑人楊某某等5人抓獲。

經(jīng)查，該網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙以網(wǎng)上注冊(cè)的虛假公司網(wǎng)頁為平臺(tái)，打著出售產(chǎn)品信息、代理推廣的幌子，通過網(wǎng)絡(luò)電話聯(lián)系買家騙取材料費(fèi)的方式詐騙。