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人民網(wǎng)北京2月28日電 (記者章斐然)27日晚間,國家外匯管理局公布稱,近期查處了一批外匯違法違規(guī)案件,深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法,經(jīng)過警方進(jìn)一步偵查,破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。

此外還查明多家企業(yè)采用虛假單據(jù)、虛構(gòu)貿(mào)易等手段逃匯;多名個人采用“螞蟻搬家”的手段,涉嫌洗錢、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等行為。

據(jù)公安部介紹,當(dāng)前,地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。隨著經(jīng)濟(jì)全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新興支付工具的迅猛發(fā)展,近年來,地下錢莊不法分子也利用這些便利條件,犯罪手法越來越隱蔽,跨境轉(zhuǎn)移資金越來越迅速,涉案金額越來越大,危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā),非法跨境資金流動異?;钴S,涉案交易資金量觸目驚心。

地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性,其數(shù)量和資金吞吐量難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),從而使大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外,形成巨大的資金“黑洞”,這不僅嚴(yán)重?cái)_亂國家正常的金融管理秩序,危害國家經(jīng)濟(jì)安全,而且,地下錢莊日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動資金轉(zhuǎn)移的通道,助長和滋生了其他上游犯罪活動。

為嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪,維護(hù)國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)金融安全,服務(wù)反腐敗國際追逃追贓工作,公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動,破獲了一大批地下錢莊重大案件,取得顯著戰(zhàn)果。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年,全國公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊重大案件380余起,抓獲犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窩點(diǎn)500余個,涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

針對當(dāng)前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況,公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,今年,公安部將繼續(xù)積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門,持續(xù)保持對地下錢莊犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢,切實(shí)維護(hù)國家金融管理秩序和國家金融安全。

外匯局亦表示,今年將加強(qiáng)外匯市場的監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊外匯違法和違規(guī)行為,維護(hù)我國的國際收支平衡。與此同時,還將增強(qiáng)政策透明度,推動金融市場繼續(xù)對外開放。

“我們將繼續(xù)推動和支持金融市場的雙向開放,進(jìn)一步提升跨境貿(mào)易和投資的便利化水平,更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”中國人民銀行副行長、外匯局局長潘功勝說。

責(zé)任編輯:金林舒

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