外匯局今年破獲一批地下錢莊大案要案 涉案金額逾萬億

據(jù)10月20日央行旗下《金融時報》消息，日前，該報專訪了國家外匯管理局管理檢查司司長張生會。

張生會表示，今年，外匯局在全國范圍內(nèi)組織開展了兩期流出項下專項檢查。據(jù)統(tǒng)計，外匯局共對19137條可疑線索開展現(xiàn)場檢查，累計查實2335條線索存在涉嫌違規(guī)問題，涉及金額84.3億美元。

張生會介紹，外匯局一直強(qiáng)化跨部門合作，保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢。外匯局密切與公安機(jī)關(guān)等部門的協(xié)調(diào)配合，始終保持對地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢。

一是大力開展聯(lián)合打擊地下錢莊工作。與公安機(jī)關(guān)等部門通力合作，多次開展針對地下錢莊等違法犯罪活動的專項檢查，在聯(lián)合打擊機(jī)制建設(shè)和聯(lián)合打擊地下錢莊工作開展方面成效顯著。2016年以來，外匯局各級分支機(jī)構(gòu)聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，破獲了一批地下錢莊大案要案。截至9月8日，共破獲案件56起，涉及14個省、區(qū)、市，其中廣東19起，浙江13起，深圳8起，湖北4起，山東、福建各2起，上海、江蘇、湖南、四川、黑龍江、吉林、新疆、廈門各1起。經(jīng)初步統(tǒng)計，涉案金額逾萬億元人民幣，凍結(jié)涉案賬戶資金25.13億元人民幣，罰沒款2170萬元人民幣。

二是與人民銀行、公安部、最高法、最高檢等部門聯(lián)合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。今年7月份，上海等5省市同步開展“12·17”專案收網(wǎng)行動，搗毀窩點30余處，抓獲犯罪嫌疑人30余名，凍結(jié)涉案資金8100余萬元，初步查明涉案金額高達(dá)600余億元人民幣。

張生會表示，除了加強(qiáng)專項檢查力度、保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢外，外匯局還開展了合規(guī)性檢查和案例通報，促進(jìn)銀行重視展業(yè)三原則。

具體來看，外匯局以檢查、約談、處罰為抓手，強(qiáng)化銀行等金融機(jī)構(gòu)外匯合規(guī)經(jīng)營意識，提高銀行對展業(yè)三原則的重視程度。一是緊扣銀行主體，重點檢查銀行履行真實性審核職責(zé)情況。今年4月份，外匯局對3家銀行大額異地購匯業(yè)務(wù)開展現(xiàn)場檢查，檢查發(fā)現(xiàn)3家銀行對外匯業(yè)務(wù)真實性審核不到位，造成多家企業(yè)存在騙購?fù)鈪R行為。外匯局分別對3家銀行處以停止結(jié)售匯業(yè)務(wù)9個月、6個月和6個月的處罰，沒收銀行違法所得合計485.1萬元人民幣，并處罰款230萬元人民幣，責(zé)令3家銀行限期改正，并對相關(guān)經(jīng)辦人員追責(zé)。同時，外匯局約談3家銀行總行，通報了違規(guī)行為，要求3家銀行全面準(zhǔn)確了解和把握外匯管理政策，嚴(yán)格落實展業(yè)三原則。

二是召開銀行外匯業(yè)務(wù)違規(guī)情況通報會。今年8月份，外匯局召集38家中外資銀行，召開銀行外匯業(yè)務(wù)違規(guī)情況通報會，通報了近年來查處的多起銀行辦理外匯業(yè)務(wù)中的典型案例和銀行員工參與地下錢莊交易的案例，通過公開典型案例警示銀行，要求銀行完善自身內(nèi)控制度，加強(qiáng)對外匯業(yè)務(wù)的真實性審核，強(qiáng)化外匯業(yè)務(wù)合規(guī)意識。

下一階段，外匯局將繼續(xù)跟蹤外匯收支形勢變化，加大非現(xiàn)場監(jiān)測分析和現(xiàn)場檢查力度，緊扣交易真實性審核主線，有針對性地對重點主體和關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展專項檢查，嚴(yán)厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動，切實履行好各項檢查工作職責(zé)，為外匯市場的健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。