在報(bào)道善林金融存在自融嫌疑后,北京商報(bào)記者經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),善林金融除了布局眾多線下網(wǎng)點(diǎn),還和十多家線上平臺關(guān)系密切。在分析人士看來,這些平臺無資金存管,有些平臺資金直接流向善林金融董事長周伯云法人賬戶,資金安全難以保障。
關(guān)聯(lián)平臺多達(dá)數(shù)十家
北京商報(bào)記者經(jīng)過多方調(diào)查發(fā)現(xiàn),善林金融與11家線上平臺存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系。善林財(cái)富、善林寶、幸福錢莊等幾家平臺與善林金融的關(guān)系比較透明,這些平臺在官網(wǎng)都有相應(yīng)的宣傳信息。善林財(cái)富官網(wǎng)資料顯示, 善林財(cái)富隸屬于善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司,善林金融是一家大型的專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)公司,旗下?lián)碛邪ㄉ屏仲Y產(chǎn) 、善林商務(wù)咨詢等多家子公司。善林寶是善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。幸福錢莊官網(wǎng)資料也顯示,其屬于善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺,總部于2013年注冊于上海自貿(mào)區(qū),注冊資本人民幣12億元(實(shí)繳)。
除去關(guān)系明確的幾家平臺,鑫隆創(chuàng)投、善行創(chuàng)投、雪橙金服、廣群金融、意針金融、微美貸、找理財(cái)網(wǎng)以及點(diǎn)贊網(wǎng)等9家平臺與善林金融的關(guān)系則比較隱蔽,需要查詢詳細(xì)的工商信息才能發(fā)現(xiàn)。
兩家平臺已關(guān)閉
在這些關(guān)聯(lián)平臺中,北京商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)微美貸、找理財(cái)網(wǎng)兩家平臺已經(jīng)關(guān)閉。值得一提的是,此前善林金融方面表示與微美貸并無實(shí)際關(guān)系。不過,“微美貸”平臺所屬公司為威美(上海)金融信息服務(wù)有限公司,該公司已更名為銘江(上海)投資管理有限公司,其自然人股東為周伯云,企業(yè)法人為善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司以及高通盛融(北京)投資基金管理有限公司。
另一家名為“找理財(cái)網(wǎng)”的平臺也已經(jīng)關(guān)閉,該平臺隸屬于北京善融科技有限責(zé)任公司,企業(yè)法人為善林(北京)資產(chǎn)管理股份有限公司。公開資料顯示,該平臺為一家第三方互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺。
此外,雪橙金服隸屬于上海雪橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,企業(yè)法人正是善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司;廣群金融所屬公司為上海廣群互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司,其自然人股東為周伯云。意針金融所屬公司的股東為周伯云,企業(yè)法人代表為善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司。
旗下平臺均無資金存管
除去善林金融、周伯云以外,不少平臺也與高通盛融有牽扯,而有了善林系的影子。
事實(shí)上,高通盛融與善林金融的關(guān)系早已人盡皆知。在去年6月,高通盛融有過工商信息變更,變更前的法人正是周伯云,自然人股東為周伯云和周勤,而這兩人在各大場合以善林金融董事長和副總裁身份出現(xiàn)。據(jù)鑫隆創(chuàng)投官網(wǎng)資料顯示,該公司隸屬于高通盛融財(cái)富投資集團(tuán)有限公司,是國內(nèi)首家注冊資本為10億元的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。善行創(chuàng)投所屬公司為深圳市前海善林資產(chǎn)管理有限公司,該公司在今年4月有過一次股東(投資人變更),而變更前股東包括善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司、高通盛融財(cái)富投資集團(tuán)有限公司以及自然人股東周伯云,其中善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司和周伯云分別占股12.5%,高通盛融財(cái)富投資集團(tuán)有限公司出資6666.6666萬元,占股75%。
善林系還涉獵了眾籌行業(yè),一家眾籌平臺點(diǎn)贊網(wǎng)屬于駱明信息科技發(fā)展(上海)有限公司,企業(yè)法人為高通盛融財(cái)富投資集團(tuán)有限公司。除去停止運(yùn)營的兩家平臺,目前正常運(yùn)營的平臺也并不是毫無問題。北京商報(bào)記者上次調(diào)查時(shí),幸福錢莊正在升級平臺,停發(fā)新標(biāo)。這些關(guān)聯(lián)平臺均無資金存管。
北京商報(bào)記者在調(diào)查平臺標(biāo)的時(shí)發(fā)現(xiàn),善林寶收款方是善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司。而在鑫隆創(chuàng)投平臺進(jìn)行投資充值環(huán)節(jié)時(shí)發(fā)現(xiàn),該平臺分為網(wǎng)銀充值和線下充值兩種渠道,線下充值列出了11個(gè)賬戶信息,而這些法人賬戶名稱都為周伯云。蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示,將客戶資金直接向平臺關(guān)聯(lián)賬戶充值肯定是不合規(guī)的,存在潛在的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
責(zé)任編輯:莊婷婷
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